EUA alargam sanções ao setor de ativos digitais do Irão devido a pagamentos em criptomoedas superiores a 100 milhões de dólares ligados a vendas de petróleo

Setor de criptomoedas do Irão torna-se alvo de sanções

O Tesouro dos EUA alargou as sanções ao setor de ativos digitais do Irão a 24 de agosto, dando ao Office of Foreign Assets Control (OFAC) autoridade mais ampla para visar empresas e indivíduos estrangeiros que apoiem a indústria de criptomoedas do país.

A nova determinação do OFAC coloca os ativos digitais entre cinco setores adicionais abrangidos pela Ordem Executiva 13902. Os restantes são tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo.

O OFAC pode agora sancionar qualquer pessoa que se determine operar no setor de ativos digitais do Irão ou prestar serviços de apoio ao mesmo, independentemente da sua localização. A determinação entrou em vigor a 24 de agosto, de acordo com o aviso oficial do OFAC.

O Tesouro descreveu a criptomoeda como uma ferramenta cada vez mais comum para movimentar fundos fora dos canais bancários convencionais.

“O regime iraniano recorre cada vez mais à criptomoeda como ferramenta de eleição para a evasão de sanções”, alegou o Tesouro.

A determinação não sanciona automaticamente todas as empresas de criptomoedas que sirvam utilizadores iranianos. O OFAC deve identificar e designar partes específicas antes de se aplicarem medidas de bloqueio. No entanto, a participação no setor pode agora servir de base para designações futuras.

Tesouro associa 100 milhões de dólares a vendas de petróleo iraniano

A medida acompanhou sanções contra quase 60 entidades, indivíduos e navios em redes nucleares, de mísseis, cibernéticas e petrolíferas ligadas ao Irão. O Tesouro também acusou Ivan Obukhov, corretor sediado nos Emirados Árabes Unidos, de processar mais de 100 milhões de dólares em pagamentos com criptomoedas para facilitar vendas de petróleo ligadas à Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC).

O Tesouro alegou que Obukhov, de nacionalidade ucraniana e sediado nos EAU, atuou como corretor de navios que transportavam petróleo iraniano. Afirmou que facilitou carregamentos para as forças armadas iranianas e grupos associados.

Desde 2023, Obukhov terá processado mais de 100 milhões de dólares em pagamentos em criptomoedas para facilitar vendas de petróleo para a Força Quds do IRGC, de acordo com o comunicado do Tesouro.

“Obukhov facilitou carregamentos de petróleo iraniano para as forças armadas iranianas e os seus representantes”, afirmou o Tesouro.

O OFAC sancionou também a Foscom FZE, empresa sediada nos EAU que Obukhov detém e gere. O Tesouro disse que Obukhov comprou a empresa em 2022 e a utilizou nas suas atividades de corretagem.

O governo não publicou endereços de carteiras, hashes de transações, discriminação de tokens ou contrapartes nomeadas que sustentem o valor de 100 milhões de dólares. O montante permanece, portanto, uma alegação do Tesouro e não um total verificado de forma independente na cadeia.

Sanções dos EUA aumentam riscos para empresas estrangeiras de criptomoedas

Todos os bens e interesses em bens pertencentes a partes designadas devem ser bloqueados quando entram nos Estados Unidos ou ficam sob o controlo de uma pessoa dos EUA. Empresas detidas em 50% ou mais por partes bloqueadas também são abrangidas.

As pessoas dos EUA geralmente não podem transacionar com partes designadas, a menos que o OFAC emita uma autorização. As instituições financeiras estrangeiras que facilitem conscientemente transações significativas também podem enfrentar restrições em contas de correspondente ou contas de passagem nos Estados Unidos.

A autoridade alargada vai além das bolsas iranianas. Corretores estrangeiros, processadores de pagamentos, operadores de carteiras e fornecedores de tecnologia podem enfrentar sanções se o OFAC determinar que operam no setor de ativos digitais do Irão ou prestam serviços de apoio ao mesmo.

A ação faz parte de uma campanha mais ampla que o Tesouro designa por Operação Pária Económica. As autoridades dos EUA afirmaram que os governos estrangeiros receberiam prazos definidos para encerrar atividades identificadas ligadas ao Irão, mas o anúncio público não forneceu um prazo universal.

OFAC intensifica aplicação ao longo de 2026

A ação mais recente surge na sequência de várias designações dirigidas a empresas de criptomoedas nomeadas. Em junho, o OFAC sancionou a Nobitex, a Wallex, a Bitpin e a Ramzinex, alargando uma repressão a uma alegada rede de evasão de sanções de 4 mil milhões de dólares.

O OFAC visou posteriormente a Shelbit e a Aban Tether a 7 de agosto. O Tesouro acusou as duas bolsas de processarem aproximadamente 5 milhões de dólares envolvendo plataformas iranianas sancionadas e outras partes restritas.

As ações anteriores visavam bolsas e transações identificáveis. A nova determinação setorial é mais ampla porque cria uma base jurídica para futuras sanções com base na participação na economia de ativos digitais do Irão.

As bolsas de criptomoedas e os provedores de serviços de conformidade terão agora de monitorizar as designações do OFAC, os endereços de carteiras associados e as estruturas de propriedade. O Tesouro afirmou que as medidas de 24 de agosto iniciam uma campanha de aplicação sustentada, indicando que poderão seguir-se designações adicionais relacionadas com criptomoedas iranianas.