De 0 à 1 million de dollars : cinq étapes pour surperformer le marché grâce au suivi de portefeuille

Titre original : Passer de 0 à 1 million de dollars grâce au suivi des portefeuilles.

Auteur original : @maxxexee, chercheur en blockchain

Traduction originale : AididiaoJP, Foresight News

On a souvent tendance à sous-estimer ce qui est gratuit. Aujourd'hui, je vous offre sans retenue des années de labeur, d'innombrables nuits blanches, un dévouement total et les secrets que j'aurais aimé connaître plus tôt. Alors, profitez-en pleinement et ne laissez pas passer votre chance.

Début

Avant de commencer, vous devez avoir les outils suivants prêts à l'emploi dès maintenant :

· Bot de suivi de portefeuille Ray Purple

· MevX (pour les échanges de sniping)

· Gmgn AIDEX Screener

• Une playlist musicale exclusive pour vous mettre dans l'ambiance

• Whale Watch par Moby (N'oubliez pas d'activer les notifications push)

Façonner son état d'esprit | Vos pensées définissent qui vous êtes

Effet placebo

Lorsque je dis « Passez de 0 à un million de dollars grâce au suivi des transactions financières », le protagoniste n’est pas forcément moi, mais pourrait être vous, qui lisez ce passage.

La science a prouvé que l'effet placebo démontre que le simple fait de « croire » peut engendrer des résultats réels et mesurables, modifiant ainsi vos performances, votre perception et votre prise de décision sans aucune cause externe directe. J'ai été témoin de ce phénomène à maintes reprises dans ma vie.

Je vous rappelle solennellement de prendre cela au sérieux.

Si vous manquez de patience, cherchez la facilité, agissez sans conviction, vous contentez de rêves médiocres, manquez de discipline ou, tout simplement, ne croyez pas en vous, alors vous n'avez rien à faire ici. Retournez jouer à ces jeux de manipulation de tapis sur Pump.fun.

Je ne fais pas du trading pour survivre. Je m'efforce d'approfondir les systèmes qui peuvent faire de moi un meilleur trader, afin que la survie et une meilleure qualité de vie en découlent naturellement.

Si vous tradez uniquement pour gagner de l'argent et survivre, la pression intense risque de vous faire craquer. Mais si vous comprenez le système et considérez le trading comme un atout pour construire une vie meilleure, vos chances de réussite seront bien plus élevées.

Il y aura toujours des gens pour vous dire que toutes ces stratégies sont bidon, que tout n'est qu'escroquerie et que seuls les initiés peuvent gagner. C'est généralement une excuse avancée par ceux qui manquent de profondeur et de confiance en eux.

Écoutez-moi, moi qui ai suivi et traité avec un gros bonnet de GRIFFAIN détenant plus de 40 millions de dollars en interne, je peux vous dire que mentir ne me sert à rien.

Le trading est un jeu. Le suivi des portefeuilles est un labyrinthe, et chaque portefeuille profitable prouve que quelqu'un en a trouvé la sortie.

Eh bien, commençons.

Leçon 1 pour débutants

Bienvenue dans cette « école maternelle » sans couches. Après une courte mise en route, votre première étude de cas concrète consiste à identifier les jetons promus par les influenceurs ou les petits groupes organisés. Ces jetons apparaissent généralement dans la liste des meilleurs gains en temps réel du Dex Screener.

DEX SCREENER : Voyez chaque mouvement clairement

Pour vérifier les jetons, je recommande fortement d'utiliser un ordinateur pour une visualisation optimale.

J'ai configuré le graphique avec des bougies d'une minute et une période journalière.

· La bougie d'une minute permet d'indiquer précisément le moment des achats et des ventes.

· Le graphique journalier illustre la performance complète du jeton depuis son émission : chaque hausse, chaque baisse et la phase d’accumulation secrète.

Je règle généralement la période des bougies à 1 ou 5 minutes, et l'intervalle de temps correspond à l'ancienneté du jeton. Si le jeton a été émis il y a 2 jours, je définis l'intervalle à 2 jours ; s'il a été émis il y a 3 jours, je le définis à 3 jours. Ainsi, toutes les données historiques sont claires et rien n'est omis.

Analyse des performances à l'aide d'EPSTEIN comme exemple

Deuxième étape : Interprétation des graphiques

Après avoir défini les critères de filtrage, nous commençons à observer le jeton. Je me concentre principalement sur deux types :

Coinbase : Suivi des portefeuilles ayant acheté et conservé des jetons lors de leur émission. Ce type d’investissement présente un risque et une volatilité élevés, mais aussi un potentiel de gain important.

· Pump and Dump / Second Launch / Front-running : Suivi des portefeuilles qui achètent des pièces anciennes réinitialisées ou à leur plus bas niveau (possiblement des détenteurs d'informations privilégiées ou des participants précoces à un événement spécifique) et les vendent au plus haut.

Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'option 2. D'après mon expérience, elle me semble plus prudente. Bien souvent, les influenceurs ou les initiés profitent d'une vague de ventes pour se débarrasser des investisseurs particuliers hésitants, accumuler suffisamment de jetons, puis faire grimper le prix, vous laissant ainsi à la merci des arnaques de Pump.fun.

En observant le graphique d'EPSTEIN, nous pouvons identifier 3 à 4 niveaux clés de support et de résistance, qui correspondent aux zones d'achat et de vente importantes.

Niveau de support : Achat, hausse, chandeliers verts

Niveau de résistance - Vente, écoulement, chandeliers rouges

Votre suivi doit commencer au plus bas, juste à côté de la zone de résistance ou d'achat. Pourquoi ? Parce que cela représente le point où le token a déjà « disparu », a été abandonné et a atteint son point le plus bas.

L'arrivée d'une personne à ce poste n'est jamais le fruit du hasard. Soit elle dispose d'informations privilégiées, soit elle a entendu des rumeurs, soit elle manipule un événement dont vous ignorez tout.

Je sais des choses que vous ignorez.

Exemple concret : Des décisions financières judicieuses

Regardez EPSTEIN : sa capitalisation boursière a explosé pour atteindre 1 million de dollars dès son premier jour, puis, comme votre ex, elle a chuté à 100 000 $… Ne vous inquiétez pas, c’est le jeu du marché. Risque élevé, forte volatilité, c’est pourquoi je vous ai conseillé de ne pas toucher aux nouvelles cryptomonnaies. Attendez d’avoir plus d’expérience.

Après le krach, sa capitalisation boursière a oscillé autour de 100 000 dollars, a lentement augmenté jusqu'à atteindre 400 000 à 500 000 dollars, puis a finalement connu une flambée violente jusqu'à 3,3 millions de dollars.

Manipulation d'initiés ? Investisseurs avertis impliqués ? Peut-être. Mais là n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est que certains investisseurs ont acheté des actions au plus bas, autour de 100 000 $, les ont conservées jusqu'à 500 000 $ (notre principal constat), puis ont vu leur capitalisation boursière grimper jusqu'à 3,3 millions de dollars. Bravo !

Cela représente un rendement de 8 fois la mise, ce qui n'est pas extraordinaire, mais constitue un profit substantiel.

Certains sont constamment à la recherche de la prochaine pièce miracle qui passera de 5 000 $ à 1 million de dollars. N'oubliez pas : la qualité prime sur la quantité.

Je préfère investir 100 000 $ dans une opportunité à forte certitude de multiplication par 2,5 pour obtenir des gains réguliers plutôt que de risquer 100 000 $ dans une opportunité incertaine de multiplication par 10 et de tout perdre au final.

Votre tâche

Nous avons identifié un point clé : la zone où une importante liquidité acheteuse a été absorbée avant la hausse des prix. Votre prochaine étape consiste à filtrer les portefeuilles ayant investi dans cette zone.

C'est un travail difficile car vous pourriez finir par avoir les yeux qui louchent, mal à la tête, voire entendre des bruits étranges. Je vous suggère de faire des pauses et de marcher un peu de temps en temps.

J'adore utiliser Dex Screener car il fournit des informations complètes : heure d'entrée dans le portefeuille, volume échangé, capitalisation boursière, etc., offrant ainsi une analyse approfondie.

Selon Dex Screener, l'activité d'achat principale a eu lieu vers 2h15 du matin le 1er février, avec une capitalisation boursière d'environ 600 000 $ (notez que les fuseaux horaires peuvent varier).

Maintenant que vous savez quand et où l'activité a eu lieu, procédez comme suit :

Définissez vos critères de filtrage :

• Indiquez la date précise de l’événement (par exemple, le 2 février).

· Définissez la plage horaire autour de l'événement (par exemple, 14h10-14h30).

· Prévoyez un chevauchement supplémentaire de 20 à 30 minutes pour assurer une couverture complète.

• Filtrer le type de transaction pour n'afficher que les achats.

Analyse des transactions d'achat

Une fois les données filtrées, il vous faudra survoler chaque transaction une par une. C'est fastidieux et stressant, un peu comme chercher de l'or dans un mineur. En survolant chaque transaction, vous pourrez voir qui a acheté, combien, quand et quel a été le rendement final.

Par exemple, un portefeuille commençant par « 26o » a investi 415 $ et a finalement revendu sa mise avec un rendement de 5,6x. Ce montant peut paraître modeste comparé aux transactions importantes que nous suivons, mais il reste digne d'intérêt. Même si, à lui seul, il ne constitue pas une preuve d'initié ou d'investissement judicieux, il mérite d'être surveillé.

Répétez ce processus en notant les adresses de portefeuilles dans un bloc-notes, organisez vos observations et analysez attentivement les tendances. Avec le temps, les informations superflues s'estompent et les tendances réellement significatives apparaissent naturellement.

Troisième étape : Tirer parti des « gains non réalisés »

Cette stratégie est particulièrement adaptée aux nouvelles cryptomonnaies ou aux jetons qui gagnent progressivement en popularité. J'aime l'aborder d'un point de vue psychologique. Les gains latents correspondent aux profits qui ne se sont pas encore concrétisés, car les détenteurs choisissent de ne pas vendre en prévision d'une plus-value future.

Étapes de l'opération :

• Trouvez une paire de cryptomonnaies à moyenne capitalisation (par exemple, 200 000 $, 500 000 $, 1 million $).

· Recherchez des paires de pièces dont le délai d'émission est compris entre 30 minutes et 1 heure (ou plus).

• Vérifiez si le volume d'échanges est cohérent avec la capitalisation boursière. Un volume anormalement élevé ou erratique indique généralement que le jeton a été surévalué ; il convient alors d'éviter une forte pression à la vente.

Si le jeton remplit les critères, rendez-vous dans la section « Meilleurs investisseurs », passez à l'affichage des gains latents, puis survolez-le pour afficher les détenteurs. Vous obtiendrez ainsi des informations précieuses sur les personnes qui en possèdent, les quantités et leur stratégie : autant d'indices souvent négligés.

Prenons Hitler comme exemple.

Ce graphique peut paraître attrayant, avec tous ces records d'achat et de conservation incroyables, mais croyez-moi, il y a souvent plus qu'il n'y paraît.

Nous répétons la même procédure, en notant soigneusement les adresses des portefeuilles et les activités inhabituelles. Par exemple, une personne n'a dépensé que 50 $ pour acheter des actions HITLER, mais affiche 6 000 $ de gains latents : pourquoi n'a-t-elle pas encore vendu ? Que sait-elle ? C'est intrigant.

La seule façon de trouver des réponses est de les utiliser comme des signaux et des atouts, en construisant discrètement son propre profil d'observation.

Apprenez à distinguer les illusions de la stratégie. Tous ceux qui détiennent des gains latents ne sont pas forcément des investisseurs avisés ; certains sont simplement désorientés et n'ont pas de plan précis. Ne confondez pas espoir aveugle et conviction profonde.

Étape 4 : Observation des baleines par MOBY

Il s'agit d'un outil instructif conçu spécifiquement pour suivre l'activité des baleines et les mouvements de fonds entre différents jetons.

Conseils d'utilisation :

Suivez des comptes fiables de suivi des baleines, activez les notifications et observez patiemment pendant une à deux semaines. Soyez patient : les tendances ne se manifesteront pas dès le premier jour.

Mon processus opérationnel :

Je vais analyser chaque jeton signalé par Whale Watching, en particulier ceux dont la capitalisation boursière est réaliste (généralement inférieure à 1 million de dollars). J'étudie chacun d'eux, j'observe l'évolution de leur prix, leur performance sur le marché et leur historique.

Pour chaque jeton, je me pose la question suivante :

· Pourquoi la baleine l'a-t-elle acheté ?

· Son histoire ou son récit tient-il la route ?

Qui a acheté avant la baleine ?

Qui a suivi la baleine ?

· Comment le jeton a-t-il performé par la suite ?

Si vous notez ces questions chaque jour, une tendance se dégagera progressivement. Cela prend du temps, mais elle finira par apparaître.

J'ai découvert une tendance (j'hésitais à la partager au début) : certains portefeuilles en forme de baleine jouent le rôle de « réceptacle à attention ».

Leur objectif n'est pas forcément de se positionner en premier, mais plutôt de susciter l'attention et la peur de rater une opportunité (FOMO). Généralement, un petit groupe d'investisseurs initiés entre discrètement en premier. Puis, un gros investisseur entre rapidement, faisant grimper le volume et attirant l'attention du marché.

La même logique s'applique aux marchés de contrats perpétuels des plateformes d'échange centralisées (CEX). Un token à forte capitalisation boursière, comme PENGUIN par exemple, est listé. Quelques petits investisseurs accumulent discrètement des positions à l'avance pour brouiller les pistes ou créer des diversions. Une fois les positions établies, un investisseur important entre en scène, le volume explose et les positions longues sur les contrats perpétuels commencent à générer des profits. Le véritable profit ne réside pas forcément sur le marché au comptant, mais plutôt dans les opportunités créées par la volatilité du marché au comptant sur d'autres marchés (comme les contrats à terme).

Voici une question à laquelle j'ai complètement réfléchi :

Pourquoi les baleines achètent-elles toujours des tokens qui ont déjà connu une forte hausse ? Les anciennes cryptomonnaies, celles proches de leurs plus hauts historiques, celles avec une capitalisation boursière déjà élevée et difficile à doubler.

Ce n'est que plus tard que j'ai compris que l'appréciation du prix n'est pas le seul moyen de faire des profits.

Votre rôle de trader est de déceler les failles, les systèmes défaillants ou les mécanismes cachés et de les exploiter. Si vous parvenez à identifier les portefeuilles qui achètent systématiquement avant les baleines, vous pouvez vous positionner tôt, mettre en place vos positions longues, gérer efficacement votre effet de levier et laisser le système travailler pour vous. Une fois ce schéma repéré, vous pouvez même anticiper le prochain token cible potentiel des baleines.

Ce n'est qu'un point de vue parmi tant d'autres.

Je m'arrête ici.

Soit on remet tout en question, soit on se fond dans le troupeau.

Liste de contrôle pour le suivi du portefeuille

Voici l'étape finale et la plus cruciale de tout le processus. Cette liste de vérification vous indiquera si vous avez trouvé une mine d'or ou si vous avez perdu des mois sur des choses inutiles.

J'utilise GMGN AI pour une analyse approfondie.

Collez l'adresse du portefeuille dans GMGN et vérifiez attentivement les points suivants :

· Période de détention

· Taux de victoire (À utiliser avec précaution)

· Répartition de la valeur d'achat moyenne — Leur point d'entrée habituel en termes de valeur marchande

• Enregistrements des transactions et des transferts (Plus importants que la plupart des gens ne le pensent)

Combien de personnes suivent le même portefeuille ?

Le piège des « faux taux de victoire »

En me penchant sur le suivi des portefeuilles, j'ai réalisé un point essentiel : se concentrer uniquement sur le taux de victoire n'a presque aucun sens ; il ne s'agit que de données superficielles.

J'ai constaté des taux de réussite aussi bas que 20 %, voire moins, et pourtant, ce portefeuille participait régulièrement à des manipulations de cours. Leur mode opératoire est le suivant : acheter un jeton avec un portefeuille, puis le transférer vers un autre pour le vendre. C'est pourquoi on voit parfois des portefeuilles sur les outils de sélection de DEX avec des transactions enregistrées, mais sans transactions d'achat correspondantes.

J'ai un jour suivi un portefeuille avec un taux de réussite extrêmement faible. Il avait acheté un jeton lorsque sa valeur marchande avoisinait les 100 000 $, puis en avait transféré la majeure partie, n'en laissant qu'une petite partie. À première vue, il semblait être bloqué dans une situation perdante. Pourtant, en 30 minutes, la valeur du jeton a grimpé en flèche pour atteindre 9 millions de dollars. Quelques heures plus tard, le prix s'est effondré, mais les jetons dans son portefeuille d'origine sont restés intacts.

Si je n'avais pas examiné les relevés de transferts, j'aurais cru qu'ils avaient perdu de l'argent. Ce qui n'était pas visible, c'est qu'ils avaient vendu les jetons via un autre portefeuille, dissimulant ainsi leurs gains.

C’est la différence entre « voir » et « voir vraiment ».

Ce jeu récompense la curiosité et la perspicacité, pas les raccourcis. Ne vous contentez pas d'observer la surface ; creusez davantage, analysez les comportements et découvrez vous-même les schémas récurrents.

L'avantage réside dans le « sale boulot » que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire.

Étude de cas

Voici un portefeuille qui semble présenter un taux de réussite satisfaisant. L'image montre qu'il repose sur une période de détention stable, la plupart des achats de jetons se situant entre 10 000 et 100 000 $ et quelques-uns dépassant les 500 000 $. Ce point d'entrée paraît tout à fait judicieux.

Points clés à retenir :

La durée moyenne de détention est ici cruciale, plus importante qu'on ne le pense généralement. Une durée plus longue témoigne de patience et de détermination, indiquant que ce portefeuille n'a pas été conçu pour attirer des adeptes ou réaliser des opérations d'escroquerie rapides.

· L'analyse des transactions et des avoirs vous permet d'observer le type de jetons qu'ils achètent, leur comportement en période de volatilité et si leur point d'entrée correspond à la phase d'accumulation des baleines.

Je surveille également de près le nombre de personnes qui suivent le même portefeuille. S'il y en a trop, je préfère généralement m'en éloigner. Car à ce stade, sa valeur est déjà « diluée » : trop de regards, trop d'imitateurs, ce qui fausse presque toujours le moment d'entrée et perturbe la structure de hausse initiale.

Les transactions impulsées par la foule génèrent beaucoup de bruit sur le marché. Les investisseurs, pris de panique, se positionnent sans comprendre le contexte, s'endettent excessivement et se lancent dans une spéculation spéculative au lieu de laisser le token évoluer naturellement. Ce comportement compromet totalement la manipulation organisée et les tendances claires.

C'est pourquoi je ne suis pas la foule ; j'étudie uniquement les schémas comportementaux.

Ne soyez pas un suiveur, soyez un détective.

Adopter cet état d'esprit vous donne déjà une longueur d'avance.

Ce qu'il faut faire et ne pas faire

• À éviter : Lorsque vous voyez des initiés acheter des actions, n’intervenez pas immédiatement. Observez d’abord et attendez un signal d’entrée clair.

• À faire : Avant d’investir des fonds, assurez-vous d’observer l’évolution des prix et la performance du marché.

Si vous trouvez un portefeuille à fort potentiel de profit, ne le divulguez pas publiquement. Une fois l'avantage connu de tous, il perd toute efficacité.

N’achetez jamais d’adresses de portefeuille prétendument « à gain garanti » auprès d’autrui. Le vendeur est soit un mendiant, soit un charlatan, soit un escroc.

N’achetez jamais une quantité supérieure à celle des initiés. C’est de la cupidité, pas de la conviction.

Ne vendez pas la totalité de votre position en une seule fois pour réaliser des bénéfices. Il convient de planifier et de procéder par étapes.

Une fois que vous avez confirmé la qualité d'un portefeuille, activez-le sur le bot de suivi de portefeuille, puis attendez les alertes de transaction.

Si, comme moi, vous êtes à la fois préparé et chanceux, vous pourrez peut-être saisir ces excellentes opportunités de « transformer 5 000 $ en 500 000 $ ». Ces opportunités existent bel et bien, mais elles proviennent généralement d’un ciblage précis des jetons nouvellement émis.

Conclusion

Ce guide se termine ici.

La prochaine fois que vous envierez ces traders « Degen » qui conduisent des voitures de luxe et mènent la grande vie, souvenez-vous : ils savent ce que vous ignorez et ils fournissent les efforts que vous ne voyez pas.

Si vous avez lu jusqu'ici, je vous souhaite discipline et persévérance dans le suivi de votre portefeuille.