Mỹ mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực tài sản số của Iran liên quan đến khoản thanh toán dầu bằng tiền mã hóa hơn 100 triệu USD

Lĩnh vực tài sản số của Iran trở thành mục tiêu trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt sang lĩnh vực tài sản số của Iran vào ngày 24 tháng 8, trao cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thẩm quyền rộng hơn để nhắm mục tiêu vào các công ty và cá nhân nước ngoài hỗ trợ ngành công nghiệp tiền mã hóa của nước này.

Quyết định mới của OFAC đưa tài sản số vào danh sách năm lĩnh vực bổ sung được điều chỉnh theo Sắc lệnh Hành pháp 13902. Các lĩnh vực khác là công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển.

OFAC hiện có thể trừng phạt bất kỳ cá nhân nào được xác định là hoạt động trong lĩnh vực tài sản số của Iran hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ lĩnh vực này, bất kể người đó ở đâu. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8, theo thông báo chính thức của OFAC.

Bộ Tài chính mô tả tiền mã hóa là công cụ ngày càng phổ biến để chuyển tiền bên ngoài các kênh ngân hàng truyền thống.

“Chế độ Iran ngày càng chuyển sang tiền mã hóa như một công cụ ưa thích để lách lệnh trừng phạt,” Bộ Tài chính cáo buộc.

Quyết định này không tự động trừng phạt mọi công ty tiền mã hóa phục vụ người dùng Iran. OFAC phải xác định và chỉ định các bên cụ thể trước khi áp dụng các biện pháp phong tỏa. Tuy nhiên, việc tham gia vào lĩnh vực này giờ đây có thể là cơ sở cho các chỉ định trong tương lai.

Bộ Tài chính liên kết 100 triệu USD với hoạt động bán dầu của Iran

Biện pháp này đi kèm với lệnh trừng phạt gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền trong các mạng lưới hạt nhân, tên lửa, mạng và dầu mỏ liên quan đến Iran. Bộ Tài chính cũng cáo buộc nhà môi giới Ivan Obukhov có trụ sở tại UAE đã xử lý hơn 100 triệu USD tiền mã hóa cho các giao dịch bán dầu liên quan đến Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-Quds Force).

Bộ Tài chính cáo buộc Obukhov, một công dân Ukraine đang sống tại UAE, làm môi giới cho các tàu chở dầu Iran. Bộ cho biết ông đã tạo điều kiện cho các chuyến hàng của quân đội Iran và các nhóm liên kết.

Kể từ năm 2023, Obukhov bị cáo buộc đã xử lý hơn 100 triệu USD thanh toán bằng tiền mã hóa để tạo điều kiện cho việc bán dầu cho IRGC-Quds Force, theo thông cáo của Bộ Tài chính.

“Obukhov đã tạo điều kiện cho các chuyến hàng dầu Iran cho quân đội Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran,” Bộ Tài chính tuyên bố.

OFAC cũng trừng phạt Foscom FZE, công ty có trụ sở tại UAE do Obukhov sở hữu và quản lý. Bộ Tài chính cho biết Obukhov đã mua công ty này vào năm 2022 và sử dụng nó trong các hoạt động môi giới của mình.

Chính phủ không công bố địa chỉ ví, mã băm giao dịch, chi tiết token hoặc các đối tác được nêu tên hỗ trợ cho con số 100 triệu USD. Do đó, số tiền này vẫn là cáo buộc của Bộ Tài chính chứ không phải là tổng số được xác minh độc lập trên blockchain.

Lệnh trừng phạt của Mỹ làm tăng rủi ro cho các công ty tiền mã hóa nước ngoài

Tất cả tài sản và lợi ích tài sản thuộc về các bên bị chỉ định phải bị phong tỏa khi chúng vào Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền kiểm soát của một người Mỹ. Các công ty do các bên bị phong tỏa sở hữu từ 50% trở lên cũng nằm trong phạm vi áp dụng.

Người Mỹ nói chung không được giao dịch với các bên bị chỉ định trừ khi OFAC cấp phép. Các tổ chức tài chính nước ngoài cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch lớn cũng có thể bị hạn chế đối với tài khoản đại lý (correspondent account) hoặc tài khoản thanh toán tại Hoa Kỳ.

Thẩm quyền mở rộng vượt ra ngoài các sàn giao dịch Iran. Các nhà môi giới nước ngoài, bộ xử lý thanh toán, nhà điều hành ví và nhà cung cấp công nghệ có thể bị trừng phạt nếu OFAC xác định rằng họ hoạt động trong, hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ, lĩnh vực tài sản số của Iran.

Hành động này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn mà Bộ Tài chính gọi là Operation Economic Outcast. Các quan chức Mỹ cho biết các chính phủ nước ngoài sẽ nhận được thời hạn cụ thể để chấm dứt các hoạt động liên quan đến Iran đã được xác định, nhưng thông báo công khai không đưa ra thời hạn chung.

OFAC leo thang thực thi trong suốt năm 2026

Hành động mới nhất diễn ra sau một số chỉ định nhắm vào các doanh nghiệp tiền mã hóa được nêu tên. Vào tháng 6, OFAC đã trừng phạt Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex, mở rộng chiến dịch trấn áp một mạng lưới lách lệnh trừng phạt bị cáo buộc liên quan đến 4 tỷ USD.

OFAC sau đó đã nhắm mục tiêu vào Shelbit và Aban Tether vào ngày 7 tháng 8. Bộ Tài chính cáo buộc hai sàn giao dịch này đã xử lý khoảng 5 triệu USD liên quan đến các nền tảng Iran bị trừng phạt và các bên bị trừng phạt khác.

Các hành động trước đó nhắm vào các sàn giao dịch và giao dịch cụ thể. Quyết định mới theo lĩnh vực rộng hơn vì nó tạo cơ sở pháp lý cho các lệnh trừng phạt trong tương lai dựa trên việc tham gia vào nền kinh tế tài sản số của Iran.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa và nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ giờ đây sẽ cần theo dõi các chỉ định của OFAC, địa chỉ ví liên quan và cấu trúc sở hữu. Bộ Tài chính cho biết các biện pháp ngày 24 tháng 8 bắt đầu một chiến dịch thực thi liên tục, cho thấy có thể có thêm các chỉ định liên quan đến tiền mã hóa của Iran.