Cá voi Bitcoin chuyển 86 triệu đô la sau 11 năm im lặng.

Một nhóm ví Bitcoin không hoạt động kể từ năm 2014 đã chuyển 1.214,42 BTC, trị giá khoảng 86 triệu đô la, khi giá tiền điện tử này giao dịch gần mức cao nhất trong tuần là 72.400 đô la.

Các ví Bitcoin không hoạt động đã chuyển 94 triệu đô la.

Ngày 20 tháng 8, Bitcoin.com đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ btcparser.com, rằng 28 ví không hoạt động trong thời gian dài đã chuyển tổng cộng 1.314,41 BTC trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8.

Tại thời điểm giao dịch, Bitcoin có giá trị xấp xỉ 94,03 triệu đô la. Các ví được tạo vào năm 2014 chiếm 1.214,42 BTC, tương đương 92,4% tổng số, với giá trị ước tính khoảng 86 triệu đô la.

Thay vì thực hiện một giao dịch lớn duy nhất, phần lớn hoạt động diễn ra với số lượng tương đương nhau. Theo báo cáo, 21 giao dịch chuyển khoản mỗi giao dịch mang 50 BTC từ các địa chỉ được tạo vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2014.

Một số giao dịch đã được ghi nhận trong cùng một khối Bitcoin, bao gồm cả khối 963203. Thời điểm, kích thước trùng khớp và định dạng địa chỉ chung cho thấy các ví này có thể do một hoặc một số ít người nắm giữ kiểm soát, mặc dù dữ liệu blockchain hiện có không xác định được quyền sở hữu của họ.

Cùng với số tiền được tạo năm 2014, ba ví được tạo vào năm 2016 đã chuyển tổng cộng 79,99 BTC. Hai địa chỉ có từ năm 2017 đã chuyển thêm 20 BTC trong cùng khoảng thời gian 24 giờ đó.

Báo cáo cho biết một ví điện tử khác, được phát hiện lần đầu vào ngày 26 tháng 12 năm 2014, đã chuyển riêng 150 BTC trị giá khoảng 10,73 triệu đô la. Số tiền này cũng được chuyển đến một địa chỉ mới được tạo mà không có nhãn thực thể công khai.

Bitcoin chuyển từ các địa chỉ cũ sang các địa chỉ mới hơn

Hầu hết các giao dịch năm 2014 đều chuyển tiền từ địa chỉ Pay-to-Public-Key-Hash, hay P2PKH, đến địa chỉ Pay-to-Witness-Public-Key-Hash, được gọi là P2WPKH.

P2PKH: Một định dạng địa chỉ Bitcoin cũ thường được nhận biết bằng các địa chỉ bắt đầu bằng số “1”.

P2WPKH: Các địa chỉ sử dụng Chứng thực Tách biệt và thường bắt đầu bằng “bc1q”, cho phép kích thước giao dịch nhỏ hơn và phí thấp hơn so với các loại địa chỉ cũ hơn.

Việc chuyển tiền giữa hai định dạng có thể xảy ra khi người nắm giữ sắp xếp lại quỹ tự quản lý hoặc áp dụng thiết lập ví mới hơn. Hồ sơ blockchain cho thấy Bitcoin đã đi đâu, nhưng không tiết lộ lý do chủ sở hữu chuyển nó hoặc liệu địa chỉ nhận có còn nằm dưới sự kiểm soát của cùng một người hay không.

Các nhãn công khai của Arkham Intelligence không liên kết các địa chỉ đích với các sàn giao dịch tập trung khi báo cáo được công bố. Nếu không có liên kết với sàn giao dịch, chỉ riêng các giao dịch chuyển tiền không chứng minh được rằng người nắm giữ có ý định bán Bitcoin.

Theo Bitcoin.com, công cụ bảo mật của Blockchair đã chấm điểm 22/100 cho một số trong 50 giao dịch chuyển BTC. Công cụ này đã xác định khoảng bốn vấn đề về quyền riêng tư, bao gồm việc sử dụng lặp đi lặp lại cùng một địa chỉ trong các giao dịch nhập liệu.

Việc hợp nhất nhiều khoản nắm giữ có thể giúp việc chi tiêu trong tương lai dễ dàng hơn, nhưng việc đưa nhiều khoản đầu vào vào một giao dịch cũng có thể tiết lộ mối liên hệ giữa các địa chỉ. Những mối liên hệ như vậy có thể giúp các nhà phân tích blockchain nhóm các địa chỉ có thể thuộc cùng một thực thể, ngay cả khi danh tính của chủ sở hữu vẫn chưa được biết.

Lượng cổ phiếu nắm giữ ban đầu đã tăng ít nhất 16.600%.

Bitcoin được giao dịch ở mức giá khoảng 310 USD đến 427 USD trong tháng 11 và tháng 12 năm 2014, thời điểm nhóm ví chính lần đầu tiên nhận được hoặc liên kết với đồng tiền này.

Dựa trên mức giá cao nhất trong phạm vi đó và giá trị tại thời điểm chuyển khoản gần nhất, Bitcoin.com ước tính rằng số lượng Bitcoin nắm giữ đã tăng giá ít nhất 16.645%. Tỷ lệ phần trăm này thể hiện mức tăng giá thị trường của Bitcoin chứ không phải là lợi nhuận thực tế được xác nhận vì dữ liệu blockchain không cho thấy số Bitcoin này đã được bán.

Với giá 427 đô la mỗi Bitcoin, việc mua 1.214,42 BTC sẽ cần khoảng 518.000 đô la trước khi tính phí. Số tiền tương tự có giá trị khoảng 86 triệu đô la khi các ví điện tử này hoạt động trở lại.

Giá Bitcoin sau đó đã giảm xuống còn từ 152 đến 170 đô la vào tháng 1 năm 2015, khiến những người nắm giữ Bitcoin từ cuối năm 2014 phải đối mặt với những khoản lỗ trên giấy tờ rất lớn trước khi tài sản này phục hồi trong thập kỷ tiếp theo. Do đó, hoạt động của ví điện tử bao gồm các đồng tiền được nắm giữ qua nhiều chu kỳ thị trường Bitcoin.

Giao dịch chuyển tiền từ ví không hoạt động đã xuất hiện nhiều lần trong năm 2026. Như crypto.news đã đưa tin vào tháng 5, một ví không hoạt động kể từ tháng 11 năm 2013 đã chuyển 500 BTC, trị giá khoảng 40 triệu đô la, đến một địa chỉ mới mà không có kết nối với sàn giao dịch nào được biết đến.

CEO của CryptoQuant, Ki Young Ju, mô tả giao dịch hồi tháng 5 là “chuẩn bị giao dịch OTC điển hình, không phải áp lực bán tháo”, viện dẫn phí thấp và điểm đến không phải là sàn giao dịch. Hiện chưa có đánh giá tương tự nào từ các nhà phân tích cho giao dịch 1.214 BTC gần đây.

Cuối tháng đó, một cá voi khác đã chuyển 2.650 BTC, trị giá khoảng 203 triệu đô la, cho FalconX và Cumberland. Onchain Lens, trích dẫn dữ liệu của Arkham, cho biết ví này vẫn giữ lại gần 6.000 BTC, trị giá khoảng 462 triệu đô la, sau các giao dịch.

Không giống như các giao dịch gần đây chuyển đến các địa chỉ không được xác định, các giao dịch chuyển tiền vào tháng 5 đã đến được các công ty giao dịch tiền điện tử có tên tuổi. Ngay cả khi đó, các giao dịch này cũng không xác nhận rằng người nắm giữ đã bán số tiền đó, vì các công ty giao dịch cũng có thể xử lý việc lưu ký và các giao dịch ngoài sàn.

Ví điện tử không hoạt động cũng đối mặt với tranh chấp quyền sở hữu tại Mỹ.

Các địa chỉ Bitcoin không hoạt động trong thời gian dài cũng đã vướng vào một vụ tranh chấp pháp lý ở New York, nơi một nguyên đơn sử dụng tên Noah Doe đang tìm cách giành quyền kiểm soát 39.069 ví theo luật về tài sản bị mất của tiểu bang.

Vào tháng 7, một ví điện tử được liệt kê đã chuyển 30 BTC trị giá khoảng 1,88 triệu đô la sau gần 15 năm không có giao dịch chuyển tiền nào. Galaxy Research cho biết các địa chỉ khác được nêu tên trong vụ kiện cũng đã bắt đầu chuyển tiền.

Các nguyên đơn lập luận rằng các ví được liệt kê đủ điều kiện là tài sản bị bỏ rơi theo Điều 7-B của Luật Tài sản Cá nhân New York. Một bị cáo tuyên bố kiểm soát một địa chỉ đã yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng địa chỉ Bitcoin là một chuỗi dữ liệu chứ không phải là một thực thể pháp lý có thể bị kiện.

Không có thông tin công khai nào liên kết các ví điện tử năm 2014 đứng sau vụ chuyển tiền 86 triệu đô la gần đây nhất với vụ kiện đó. Tuy nhiên, việc kích hoạt chúng cho thấy tại sao chỉ riêng sự không hoạt động không thể chứng minh rằng một ví điện tử đã bị bỏ rơi hoặc chủ sở hữu của nó đã mất quyền truy cập vào khóa riêng tư.

Đối với người nộp thuế tại Mỹ, kết quả thuế phụ thuộc vào việc Bitcoin chỉ đơn thuần được chuyển giữa các địa chỉ do cùng một người kiểm soát hay đã thay đổi quyền sở hữu. Cục Thuế vụ Mỹ (IRS) cho biết việc chuyển tiền điện tử giữa các ví, tài khoản hoặc địa chỉ thuộc sở hữu của cùng một người nộp thuế không phải là sự kiện chịu thuế.

Việc mua bán hoặc trao đổi sẽ được xử lý khác nhau. Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) yêu cầu người nộp thuế tính toán lãi hoặc lỗ vốn bằng cách sử dụng chênh lệch giữa số tiền nhận được và giá vốn điều chỉnh, trong khi hồ sơ được sử dụng để xác định các đơn vị Bitcoin cụ thể phải bao gồm ngày mua, giá vốn, ngày bán và giá trị thị trường hợp lý tại thời điểm bán.