英國擬對加密企業實施更嚴格反洗錢規定
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btccSquare 新聞：
英國財政部公佈了洗錢規定的修訂草案，針對加密貨幣企業提出更高的合規要求。 這些擬議變更基於2024年公眾諮詢，該諮詢揭露了客戶盡職調查、信託登記和加密監管方面的漏洞。
新措施包括用更廣泛的「適當性」評估取代公司控制人的受益所有人測試。 任何獲得加密企業10%或以上影響力的實體現在必須通知金融行為監管局。 草案文件指出：「目標是建立一個更基於風險的系統，既能打擊金融犯罪，又不扼殺行業發展。」
單獨的指導文件將處理用於AML/CTF（反洗錢/反恐融資）合規的數字身份驗證。 國家風險評估強調，由於英國龐大開放的經濟體量，其面臨的風險尤其突出。
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