美國擴大制裁伊朗數位資產領域，涉逾1億美元加密貨幣石油款

伊朗加密貨幣產業成為制裁目標

美國財政部於8月24日擴大對伊朗數位資產領域的制裁，賦予外國資產管制辦公室（OFAC）更廣泛的權力，以鎖定支持該國加密貨幣產業的外國公司與個人。

這項新的OFAC認定將數位資產納入第13902號行政命令所涵蓋的五個新增領域之一，其餘領域包括科技、黃金、航空與航運。

OFAC現在可制裁任何被認定在伊朗數位資產領域營運或提供支援服務的個人，無論其所在地點為何。根據OFAC的官方通知，該認定已於8月24日生效。

財政部形容加密貨幣日益成為在傳統銀行管道之外轉移資金的常用工具。

「伊朗政權愈來愈傾向利用加密貨幣作為規避制裁的首選工具，」財政部指控。

此認定不會自動制裁所有服務伊朗用戶的加密貨幣公司。OFAC必須先指認並指定特定當事方，封鎖措施才會適用。然而，參與該領域如今可作為未來指定的依據。

財政部將1億美元與伊朗石油銷售掛鉤

此措施伴隨對近60個實體、個人及船隻的制裁，範圍涵蓋與伊朗相關的核子、飛彈、網路及石油網絡。財政部也指控駐阿聯的經紀人Ivan Obukhov處理了超過1億美元的加密貨幣，用於與伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅（IRGC-Quds Force）相關的石油銷售。

財政部指控，Obukhov為烏克蘭籍、駐阿聯，擔任運載伊朗石油船隻的經紀人，並稱他為伊朗軍方及相關團體促成出貨。

根據財政部新聞稿，自2023年以來，Obukhov據稱處理了超過1億美元的加密貨幣付款，以促成IRGC聖城旅的石油銷售。

「Obukhov為伊朗軍方及其代理人促成了伊朗石油出貨，」財政部聲稱。

OFAC也制裁了Foscom FZE，這家總部位於阿聯的公司由Obukhov擁有並管理。財政部表示，Obukhov於2022年收購該公司，並將其用於經紀業務。

政府並未公布支持此1億美元數字的錢包地址、交易哈希、代幣明細或具名交易對手。因此，該金額仍屬財政部的指控，而非經獨立驗證的鏈上總額。

美國制裁升高外國加密貨幣公司風險

被指定當事方在美國境內或受美國人控制的所有財產及財產利益，一經進入美國即須凍結。由被封鎖當事方持股50%以上的公司亦在涵蓋範圍內。

除非OFAC核發授權，美國人通常不得與被指定當事方進行交易。明知而促成重大交易的外國金融機構，也可能面臨其在美國的代理帳戶或過渡帳戶受到限制。

擴大的權限超越伊朗交易所的範圍。若OFAC認定海外經紀商、支付處理商、錢包營運商及技術供應商在伊朗數位資產領域營運或提供支援服務，也可能面臨制裁。

此行動是財政部稱為「經濟棄兒行動」的廣泛行動一環。美國官員表示，外國政府將收到明確時程以關閉已指認的伊朗相關活動，但公開聲明並未提供統一期限。

OFAC在2026年持續升級執法

此最新行動接續多項針對具名加密貨幣企業的指定。6月，OFAC制裁了Nobitex、Wallex、Bitpin及Ramzinex，擴大對一個據稱40億美元規避制裁網絡的打擊。

OFAC隨後於8月7日鎖定Shelbit與Aban Tether。財政部指控這兩家交易所處理了約500萬美元，涉及受制裁的伊朗平台及其他受限當事方。

先前的行動針對可識別的交易所與交易。新的領域認定更為廣泛，因為它為未來基於參與伊朗數位資產經濟的制裁建立了法律依據。

加密貨幣交易所與合規供應商現在必須監控OFAC指定、相關錢包地址及所有權結構。財政部表示，8月24日的措施開啟了一場持續的執法行動，顯示未來可能會有更多與伊朗相關的加密貨幣指定。