从零到一百万美元：通过钱包追踪实现市场收益的五个步骤

原标题：通过钱包追踪，从 0 美元增长到 100 万美元。

原作者：@maxxexee，链上研究员

原文翻译：AididiaoJP，Foresight News

人们总是不懂得珍惜免费的东西。今天，我将毫无保留地把多年的辛勤付出、无数个不眠之夜、全心全意的投入，以及我希望早点知道的秘诀都分享给你。所以，一定要好好利用这些机会，不要成为又一个浪费机会的人。

开始

在开始之前，您需要立即准备好以下工具：

· Ray 紫色钱包追踪机器人

· MevX（用于狙击交易）

· Gmgn AIDEX 筛选器

· 专属音乐播放列表，助你进入最佳状态

· Moby 的《观鲸》（记得开启推送通知）

思维模式塑造 | 你的想法决定你是谁

安慰剂效应

当我说“通过钱包追踪从 0 美元增长到 100 万美元”时，主人公不一定是我，而可能是你，正在阅读这段文字的人。

科学已经证明，安慰剂效应表明，仅仅“相信”就能引发真实、可衡量的结果——在没有任何直接外部原因的情况下，改变你的表现、认知和决策。我的人生中一次又一次地见证了这一规律的运作。

我在此郑重提醒你们，务必认真对待此事。

如果你缺乏耐心、寻求捷径、行事缺乏信念、安于平庸的梦想、缺乏自律，或者根本不相信自己——那么你就不应该来这里。回去玩你在 Pump.fun 上的那些虚张声势的游戏吧。

我交易不是为了生存。我努力钻研各种交易系统，力求提升交易水平，这样一来，生存和生活质量的提高自然而然就会随之而来。

如果你交易的目的仅仅是为了赚钱和生存，那么巨大的压力很可能会让你崩溃。但如果你能理解交易体系，并将交易视为构建更美好生活的副产品，那么你成功的几率就会大大提高。

总会有人告诉你，这些策略都是假的，一切都是骗局，只有内部人士才能成功。这通常是那些缺乏深度和自信心的人的借口。

听我说，我可是追踪/处理过一位持有超过4000万美元内部资产的GRIFFAIN巨鲸的人。撒谎对我没有任何好处。

交易是一场游戏。追踪钱包就像走迷宫，每一个盈利的钱包都证明有人找到了出路。

好，我们开始吧。

初学者课程一

欢迎来到这所没有尿布的“幼儿园”。热身之后，你的第一个真正案例研究是：识别由KOL或有组织的团体推广的代币。这些代币通常可以在Dex Screener的实时涨幅榜上看到。

DEX 扫描器：清晰查看每一个动作

检查代币时，我强烈建议使用电脑以获得最清晰的显示效果。

我将图表设置为 1 分钟蜡烛图和日线图。

· 1分钟K线可以精确地显示买卖时机。

· 日线图展示了该代币自发行以来的全部表现：每一次拉升、每一次暴跌以及秘密积累阶段。

我通常将K线周期设置为1分钟或5分钟，时间范围与代币的“发行时间”相匹配。如果代币是2天前发行的，我就将其设置为2天；如果是3天前发行的，我就将其设置为3天。这样，所有历史数据都清晰可见，不会遗漏任何信息。

以 EPSTEIN 为例进行绩效分析

第二步：解读图表

设置好筛选条件后，我们开始观察令牌。我主要关注以下两种类型：

Coinbase：追踪在代币发行时买入并持有的钱包。这类投资风险高、波动性大，但潜在回报也高。

· 拉高出货/二次发行/抢先交易：追踪那些买入重置或触底的旧币（可能是内幕消息持有者或特定事件的早期参与者）并在高点卖出的钱包。

今天，我们重点讨论方案二。根据以往经验，我认为这更为谨慎。很多时候，KOL（意见领袖）或内部人士会通过抛售来震慑犹豫不决的散户投资者，积累足够的代币，然后推高价格，让你继续在 Pump.fun 上被骗。

通过观察 EPSTEIN 的图表，我们可以确定 3-4 个关键支撑位和阻力位，这些是重要的买卖区域。

·支撑位 - 买入、上涨、绿色K线

·阻力位 - 卖出、抛售、红色K线

你的追踪应该从绝对底部开始，就在阻力位或买入区域附近。为什么？因为这代表着代币已经“死亡”，被抛弃，并且彻底触底反弹。

当有人出现在这个位置时，绝非偶然。他们要么掌握内幕消息，要么听闻传闻，要么正在抢先一步了解你一无所知的事件。

我知道一些你不知道的事情。

真实案例：明智的理财之道

看看 EPSTEIN：它首日市值就飙升至 100 万美元，然后就像你的前任一样甩了你，暴跌至 10 万美元……别难过，这就是市场的运作方式。高风险，高波动，所以我才说不要碰新币。等你积累了更多经验再说。

崩盘后，其市值在 10 万美元左右徘徊，缓慢积累到 40 万至 50 万美元，最终猛增至 330 万美元。

是内部人士操纵？还是有精明投资者介入？或许是。但这并不重要。重要的是，一些投资者在股价触底10万美元左右时买入，一直持有到50万美元（这是我们的关键观察点），然后眼睁睁地看着它飙升至330万美元的市值。干得漂亮！

这相当于8倍的回报率，虽然不算惊人，但也算是一笔可观的利润。

有些人总是追逐下一个“从5000美元到100万美元”的奇迹硬币。记住，质量远比数量重要。

我宁愿把 10 万美元投资到一个确定性高的 2.5 倍回报机会中，以获得稳定的收益，也不愿把 10 万美元冒险投资到一个不确定的 10 倍回报机会中，最终血本无归。

你的任务

我们现在已经确定了一个关键关注点——在价格上涨之前，大量买方流动性被吸收的区域。你的下一个任务是筛选出在该区域买入的钱包。

这份工作很辛苦，因为你可能会感到斜视、头痛，甚至出现幻听。我建议你时不时休息一下，四处走走。

我喜欢使用 Dex Screener，因为它提供了全面的信息：钱包入库时间、交易量、市值等等，为您提供了足够的分析深度。

根据 Dex Screener 的数据，主要购买活动发生在 2 月 1 日凌晨 2 点 15 分左右，市值约为 60 万美元（请注意，时区可能有所不同）。

既然您已经知道了活动的时间和地点，请继续执行以下操作：

设置筛选条件：

· 将日期设置为事件的具体日期（例如，2月2日）。

· 将时间窗口设置为事件发生前后（例如，2:10-2:30）。

· 额外增加 20-30 分钟的重叠时间，以确保全面覆盖。

· 将交易类型筛选为仅限“购买”。

分析买入交易

筛选完成后，你需要将鼠标悬停在每笔交易上逐一查看。这既繁琐又令人头疼，就像矿工挖金子一样。通过悬停，你可以看到买家是谁、消费了多少、何时购买以及最终收益是多少。

例如，一个以“26o”开头的钱包以 415 美元的价格买入，最终以 5.6 倍的回报卖出。虽然这笔交易与我们追踪的大额交易相比可能微不足道，但仍然值得关注。尽管仅凭这一点还不能断定是内幕交易或聪明资金操作，但仍然值得您将其添加到观察列表中。

重复这个过程，将钱包地址记在笔记本上，整理你的观察结果，并仔细分析其中的规律。随着时间的推移，干扰因素会逐渐消失，真正重要的趋势会自然而然地显现出来。

第三步：利用“未实现收益”

这种策略尤其适用于那些正在缓慢增长的新币或代币。我喜欢从心理学的角度来分析它。未实现收益指的是账面上尚未实现的利润，因为持有者预期资产会进一步升值而选择不出售。

操作步骤：

· 找到市值中等的加密货币对（例如，20万美元、50万美元、100万美元）。

· 寻找发行时间在 30 分钟到 1 小时（或更长）之间的硬币对。

· 检查交易量是否与市值合理匹配。异常高或波动剧烈的交易量通常表明该代币已被过度炒作，存在巨大的抛售压力，应避免这种情况。

如果代币符合条件，请前往“热门交易者”部分，切换到“未实现收益”视图，然后将鼠标悬停在持有者上方以查看持有者信息。这可以帮助您了解谁持有、持有多少以及他们的心态……这些都是大多数人容易忽略的隐性信号。

以希特勒为例

这张图表看起来很诱人，充满了疯狂的买入并持有记录，但相信我，其中往往蕴含着更多不为人知的真相。

我们重复同样的步骤，仔细记录钱包地址和异常活动。例如，有人只花了 50 美元购买了希特勒的股票，但账户里却显示有 6000 美元的未实现收益——他们为什么还没卖？他们知道些什么？这很耐人寻味。

找到答案的唯一方法是利用它们作为信号和优势，悄悄地建立自己的观察模式。

学会从策略中剔除错觉。并非所有持有未实现收益的人都是精明投资者；有些人只是漫无目的，没有计划地持有。不要把盲目的希望误认为坚定的信念。

第四步：MOBY的观鲸之旅

这是一个极具洞察力的工具，专门用于追踪巨鲸的活动以及不同代币之间的资金流动。

使用技巧：

关注一些可靠的鲸鱼追踪账号，开启推送通知，然后耐心观察一到两周。不要着急，规律不会在第一天就显现出来。

我的操作流程：

我会仔细查看“鲸鱼观察”系统发出的所有代币警报，尤其是那些市值合理的代币（通常低于100万美元）。我会逐一分析，观察它们的价格走势、市场表现和背景信息。

对于每一个代币，我都会问自己：

· 鲸鱼为什么买下它？

· 它的故事或叙事是否站得住脚？

· 谁在鲸鱼之前买入？

·谁跟随鲸鱼？

· 该代币之后的表现如何？

如果你每天都记录这些问题，就会慢慢发现规律。这需要时间，但最终一定会显现出来。

我发现了一个规律（起初我犹豫要不要分享）：一些巨额钱包扮演着“吸引注意力”的角色。

他们的目的未必是抢占先机，而是为了制造关注度和FOMO（害怕错过）情绪。通常情况下，会有一小群内部人士率先悄悄入场。随后，大户迅速跟进，推高交易量，吸引市场关注。

同样的逻辑也适用于中心化交易所（CEX）的永续合约市场。例如，当市值较高的代币（如PENGUIN）上线时，一些小钱包会悄悄提前建仓，以掩盖交易痕迹或制造干扰。一旦建仓完成，大户入场，交易量飙升，永续合约的多头开始获利。真正的利润可能并非来自现货市场，而是来自现货市场波动为其他市场（例如期货市场）创造的机会。

我仔细思考过的一个问题是：

为什么巨鲸总是购买那些价格已经上涨过的代币？老币、接近历史最高点的代币、市值已经很高且很难翻倍的代币。

直到我意识到价格上涨并不是获利的唯一途径，我才明白这一点。

作为交易员，你的任务是找到漏洞、系统缺陷或隐藏机制并加以利用。如果你能追踪那些总能在大户行动前买入的钱包，你就能提前建仓，建立多头头寸，合理管理杠杆，让系统为你服务。一旦你发现了这种模式，你甚至可以抢在大户之前买入下一个潜在目标代币。

这只是众多观点中的一种。

我就说到这里吧。

要么质疑一切，要么随波逐流。

钱包追踪清单

这是整个过程中最后也是最关键的一步。这份清单将告诉你，你是找到了宝藏，还是浪费了几个月的时间在垃圾上。

我使用GMGN AI进行最终分析。

将钱包地址粘贴到 GMGN 中，并仔细核对以下内容：

· 持有期

·胜率（请谨慎使用）

· 平均买入价值分布 — 它们通常在市场价值方面的入场点

· 交易和转账记录（比大多数人想象的更重要）

· 有多少人正在追踪同一个钱包

“虚假胜率”的陷阱

当我深入研究钱包跟踪时，我意识到一个关键点：只看胜率几乎没有任何意义；这只是表面数据。

我见过胜率低至 20% 甚至更低的，但这些钱包却持续参与有组织的拉盘。他们的操作模式如下：先用一个钱包买入某种代币，然后将其转移到另一个钱包进行卖出。这就是为什么有时你会看到一些钱包在交易所筛选器 (Dex Screeners) 上有卖出记录，却没有相应的买入记录。

我曾经追踪过一个胜率极低的钱包。它在某种代币市值约为 10 万美元时买入，然后将大部分代币转出，只留下少量。乍一看，他们似乎陷入了亏损的境地。然而，仅仅 30 分钟后，该代币的市值就飙升至 900 万美元。几个小时后，价格暴跌，但他们最初钱包里的代币却毫发无损。

如果我没有深入研究转账记录，我会以为他们亏了钱。但记录中没有显示的是，他们通过另一个钱包出售了代币，从而掩盖了获利行为。

这就是“看见”和“真正看见”之间的区别。

这款游戏奖励的是好奇心和洞察力，而不是捷径。不要只看表面；要深入挖掘，追踪行为，自己发现规律。

优势在于能够做大多数人都不愿意做的“脏活累活”。

案例研究

这个钱包的胜率看起来不错。从图中可以看出，它的持仓周期较长，大多数代币购买金额在 1 万美元到 10 万美元之间，少数超过 50 万美元。这样的入场时机似乎相当合理。

需要注意的关键点：

· 平均持有期在这里至关重要，比大多数人想象的还要重要。较长的持有期表明投资者具有耐心和意图，说明该钱包并非为了吸引追随者或进行快速撤资而设立。

· 交易和持仓分析让您可以观察他们购买的代币类型、他们在波动期间的行为，以及他们的入场点是否与巨鲸的积累阶段相吻合。

· 我还会密切关注有多少人在关注同一个钱包。如果关注的人太多，我通常会避而远之。因为此时它的价值已经被“稀释”了——太多人盯着，太多人模仿，几乎总是会扭曲入场时机，破坏原有的拉升结构。

盲目跟风交易会带来大量市场噪音。人们出于害怕错过机会（FOMO）而仓位持有，却不了解市场背景，容易过早恐慌，过度杠杆，并开始“挖矿”持有代币，而不是让其自然波动。这种行为彻底破坏了有组织的操纵和清晰的趋势。

这就是为什么我不随波逐流；我只研究行为模式。

不要做追随者，要做侦探。

仅仅拥有这种心态，就已经让你领先一步了。

注意事项

· 不要：看到内部人士买入时，不要立即跟进。先观察，等待明确的入场信号。

· 务必：在投入资金之前，请务必观察价格走势和市场表现。

· 如果你发现一个盈利潜力巨大的钱包，不要公开分享。一旦这种优势成为公开信息，它就失去了作用。

· 千万不要花钱从别人那里购买所谓的“保底钱包地址”。卖家要么是乞丐，要么是骗子，要么就是想骗你。

· 永远不要买入超过内部人士持有的数量。那是贪婪，而不是信仰。

• 不要一次性卖出所有仓位获利。应该分阶段进行计划和操作。

· 确认钱包质量高后，在钱包跟踪机器人上激活它，然后等待交易提醒。

· 如果你和我一样，既做好了准备又足够幸运，最终或许能抓住“把5000美元变成50万美元”的绝佳机会。这样的机会确实存在，但通常来自于精准锁定新发行的代币。

结论

本指南到此结束。

下次当你羡慕那些开着豪车、过着奢靡生活的“投机分子”交易员时，请记住：他们知道你不知道的事情，他们付出了你看不到的努力。

如果你读到这里，我祝愿你在追踪钱包的过程中保持自律和坚持不懈的精神。