미국, 1억 달러 암호화폐 석유 결제 관련 이란 디지털 자산 제재 확대

이란 암호화폐 부문, 제재 대상으로 부상

미국 재무부는 8월 24일 이란의 디지털 자산 부문으로 제재를 확대하여 해외자산통제국(OFAC)이 이란의 암호화폐 산업을 지원하는 외국 기업과 개인을 겨냥할 수 있는 더 넓은 권한을 부여했다.

새로운 OFAC 결정은 디지털 자산을 행정명령 13902호에 따라 적용되는 5개 추가 부문 중 하나로 포함시켰다. 나머지는 기술, 금, 항공, 해운이다.

이제 OFAC은 위치와 관계없이 이란의 디지털 자산 부문에서 운영되거나 이를 지원하는 서비스를 제공하는 것으로 판단되는 모든 개인을 제재할 수 있다. OFAC 공식 통지에 따르면 이 결정은 8월 24일부터 발효됐다.

재무부는 암호화폐가 기존 은행 채널 밖에서 자금을 이동하는 데 점점 더 흔히 사용되는 수단이라고 설명했다.

재무부는 "이란 정권은 제재 회피를 위한 선호 수단으로 점점 더 암호화폐를 선택하고 있다"고 주장했다.

이번 결정이 이란 사용자에게 서비스를 제공하는 모든 암호화폐 기업을 자동으로 제재하는 것은 아니다. OFAC은 차단 조치가 적용되기 전에 특정 당사자를 식별하고 지정해야 한다. 그러나 이 부문에 참여하는 것 자체가 향후 지정의 근거가 될 수 있다.

재무부, 이란 석유 판매와 1억 달러 연관

이번 조치에는 이란과 연계된 핵, 미사일, 사이버, 석유 네트워크 전반에 걸친 약 60개 기관, 개인, 선박에 대한 제재가 동반됐다. 재무부는 또한 UAE 기반 중개인 이반 오부호프가 이란 이슬람혁명수비대 쿠드스군과 연계된 석유 판매를 위해 1억 달러 이상의 암호화폐를 처리했다고 비난했다.

재무부는 UAE에 거주하는 우크라이나 국적의 오부호프가 이란산 석유를 운송하는 선박의 중개인으로 활동했다고 주장했다. 그가 이란 군부 및 관련 단체의 선적을 용이하게 했다는 것이다.

재무부 발표에 따르면 오부호프는 2023년부터 IRGC-쿠드스군의 석유 판매를 용이하게 하기 위해 1억 달러 이상의 암호화폐 결제를 처리한 혐의를 받고 있다.

재무부는 "오부호프는 이란 군부와 그 대리 세력을 위해 이란산 석유 선적을 용이하게 했다"고 주장했다.

OFAC은 또한 오부호프가 소유하고 관리하는 UAE 기반 회사인 포스컴 FZE도 제재했다. 재무부는 오부호프가 2022년에 이 회사를 인수하여 중개 활동에 사용했다고 밝혔다.

정부는 1억 달러 수치를 뒷받침하는 지갑 주소, 거래 해시, 토큰 내역, 거래 상대방을 공개하지 않았다. 따라서 이 금액은 독립적으로 검증된 온체인 총액이 아니라 재무부의 주장으로 남아 있다.

미국 제재, 외국 암호화폐 기업의 위험 증가

지정된 당사자에 속하는 모든 재산과 재산적 이익은 미국에 들어오거나 미국인의 통제 하에 들어올 때 차단되어야 한다. 차단된 당사자가 50% 이상 소유한 기업도 포함된다.

미국인은 일반적으로 OFAC이 허가를 내리지 않는 한 지정된 당사자와 거래할 수 없다. 주요 거래를 고의로 용이하게 하는 외국 금융기관도 미국 내 환거래 계좌 또는 지급 계좌에 대한 제한을 받을 수 있다.

확대된 권한은 이란 거래소를 넘어선다. 해외 중개인, 결제 처리업체, 지갑 운영업체, 기술 제공업체도 OFAC이 이란의 디지털 자산 부문에서 운영되거나 이를 지원하는 서비스를 제공한다고 판단하면 제재를 받을 수 있다.

이번 조치는 재무부가 '경제적 추방자 작전'이라고 부르는 광범위한 캠페인의 일환이다. 미국 관리들은 외국 정부가 확인된 이란 연계 활동을 종료하기 위한 명확한 시한을 받게 될 것이라고 밝혔지만, 공개 발표에는 보편적인 마감일이 포함되지 않았다.

OFAC, 2026년까지 집행 강화

이번 조치는 특정 암호화폐 기업을 겨냥한 여러 차례의 지정에 이어 나온 것이다. 6월에 OFAC은 노비텍스, 왈렉스, 비트핀, 람지넥스를 제재하여 40억 달러 규모의 제재 회피 네트워크로 의심되는 조직에 대한 단속을 확대했다.

OFAC은 이후 8월 7일 셸비트와 아반 테더를 겨냥했다. 재무부는 이 두 거래소가 제재 대상 이란 플랫폼 및 기타 제한된 당사자와 관련된 약 500만 달러를 처리했다고 비난했다.

이전 조치들은 식별 가능한 거래소와 거래를 대상으로 했다. 새로운 부문별 결정은 이란의 디지털 자산 부문 참여를 근거로 향후 제재를 가할 수 있는 법적 기반을 마련한다는 점에서 더 광범위하다.

암호화폐 거래소와 컴플라이언스 제공업체는 이제 OFAC 지정, 연결된 지갑 주소, 소유 구조를 모니터링해야 한다. 재무부는 8월 24일 조치가 지속적인 집행 캠페인의 시작이라고 밝혔으며, 이란 관련 암호화폐 지정이 추가로 이어질 수 있음을 시사했다.