0から100万ドルへ：ウォレット追跡で市場を上回る5つのステップ

元のタイトル: ウォレット追跡で 0 ドルから 100 万ドルに成長。

原作者: @maxxexee、オンチェーン研究者

原文翻訳：AididiaoJP、Foresight News

人は無料で手に入るものに感謝しきれないものです。今日は、長年の努力、数え切れないほどの眠れない夜、全身全霊の努力、そして私がもっと早く知っていればよかった秘密を、惜しみなくあなたにお伝えします。ですから、ぜひこの機会を有効活用し、ただの機会を無駄にしないようにしましょう。

始まり

始める前に、次のツールをすぐに使えるように準備しておく必要があります。

· レイパープルウォレット追跡ボット

· MevX（スナイピングトレード用）

· Gmgn AIDEX スクリーナー

· あなたをゾーンに導く限定音楽プレイリスト

· Moby の Whale Watch (プッシュ通知を有効にすることを忘れないでください)

マインドセット形成 | あなたの思考があなたを定義する

プラセボ効果

「ウォレット追跡を通じて 0 ドルから 100 万ドルまで増やす」と言うとき、主人公は必ずしも私ではなく、この文章を読んでいるあなたかもしれません。

科学的に証明されているプラセボ効果は、単に「信じる」だけで、直接的な外的要因なしに、パフォーマンス、認識、意思決定を変化させるなど、現実的で測定可能な結果をもたらすことを示しています。私はこの法則が実際に作用するのを人生で何度も目撃してきました。

これを真剣に受け止めていただくよう、ここに厳粛にお願い申しあげます。

忍耐力に欠け、近道を探し、信念を持たずに行動し、凡庸な夢に甘んじ、規律に欠け、あるいは単に自分に自信がないなら、あなたはここにいるべきではありません。Pump.funに戻ってラグプルゲームをやりましょう。

私は生き残るためにトレードをしているわけではありません。より優れたトレーダーになるためのシステムを深く探求し、生き残り、生活の質を向上させることが自然と報酬となるように努めています。

純粋にお金を稼ぎ、生き延びるためだけにトレードをしていると、途方もないプレッシャーに押しつぶされてしまうかもしれません。しかし、システムを理解し、トレードをより良い生活を築くための副産物と捉えることができれば、成功の可能性ははるかに高まります。

これらの戦略はすべて偽物で、すべては詐欺で、勝てるのは内部の人間だけだと言う人が必ずいます。これは大抵、深みと自尊心の欠如した人が使う言い訳です。

4000万ドル以上を内部留保しているグリフィンのクジラを追跡・対処した経験を持つ私の言うことを聞いてください。嘘をついても何の役にも立ちません。

トレードはゲームだ。ウォレットの追跡は迷路のようなもので、利益を生むウォレットは誰かが出口を見つけたことを証明する。

さて、始めましょう。

初心者向けレッスン1

おむつなしの「幼稚園」へようこそ。ウォーミングアップの後、最初のケーススタディは、KOLや組織化された小グループによって宣伝されているトークンを特定することです。これらのトークンは通常、Dex Screenerのリアルタイムの上昇率上位リストに表示されます。

DEXスクリーナー：あらゆる動きを鮮明に見る

トークンを確認する際は、最も鮮明な表示を得るためにコンピューターを使用することを強くお勧めします。

チャートを 1 分足ローソク足と日足に設定しました。

· 1 分足ローソク足では、売買のタイミングを正確に示すことができます。

· 日次タイムフレームは、発行からのトークンの全体的なパフォーマンス（すべてのポンプ、すべてのダンプ、および秘密の蓄積フェーズ）を示します。

通常、ローソク足の期間は1分または5分に設定し、時間枠はトークンの「年齢」に合わせて設定します。トークンが2日前に発行された場合は2日、3日前に発行された場合は3日に設定します。こうすることで、すべての履歴データが明確になり、何も見逃すことはありません。

EPSTEINを例にしたパフォーマンス分析

ステップ2：チャートの解釈

フィルタリング基準を設定したら、トークンの監視を始めます。私は主に以下の2つのタイプに注目します。

· Coinbase: トークン発行時に購入して保有しているウォレットを追跡します。このタイプはリスクが高く、ボラティリティも高いですが、潜在的な利益も高くなります。

· ポンプアンドダンプ / セカンドローンチ / フロントランニング: リセットされたコインや底値の古いコインを購入し（おそらくインサイダー情報の保有者や特定のイベントの初期参加者）、最高値で売却するウォレットを追跡します。

本日はオプション2に焦点を当てます。過去の経験に基づき、こちらの方がより賢明だと考えています。多くの場合、KOLやインサイダーは、躊躇している個人投資家を売りで追い出し、十分なトークンを蓄積させた後、価格を吊り上げ、Pump.funで詐欺に遭い続けることになります。

EPSTEIN のチャートを観察すると、重要な売買の領域である 3 ～ 4 つの主要なサポート レベルとレジスタンス レベルを特定できます。

· サポートレベル - 買い、ポンプ、緑のローソク足

· 抵抗レベル - 売り、投げ売り、赤いローソク足

追跡は、レジスタンスゾーンまたは買いゾーンのすぐ近くの絶対的な底から始めるべきです。なぜでしょうか？それは、トークンが既に「死に」、放棄され、完全に底を打った時点を表しているからです。

このポジションに誰かが入ってくるのは、決して偶然ではありません。彼らは内部情報を持っているか、噂を耳にしているか、あるいはあなたが全く知らないイベントを先行して行っているかのいずれかです。

君が知らないことを私は知っている。

実例：賢いお金の使い方

エプスタインの例を見てください。初日に時価総額100万ドルまで急騰したのに、まるで元カレに捨てられたかのように、10万ドルまで暴落したのです…悲しまないでください。それが市場の仕組みです。リスクが高く、ボラティリティも高い。だからこそ、新しいコインには手を出さない方がいいと言ったのです。もっと経験を積むまで待ちましょう。

暴落後、時価総額は10万ドル前後で推移し、徐々に上昇して40～50万ドルに達し、最終的に330万ドルまで急騰した。

インサイダーによる操作か？それとも賢い投資家による操作か？もしかしたらそうかもしれない。しかし、それは重要ではない。重要なのは、一部の投資家が10万ドルの底値で買い、50万ドルまで持ちこたえ（これが私たちの重要な観察ポイントだ）、その後時価総額が330万ドルに急騰するのを目の当たりにしたことだ。素晴らしい。

これは 8 倍の利益であり、驚くほどではありませんが、かなりの利益です。

「5,000ドルから100万ドル」といった奇跡のコインを常に追い求めている人がいます。覚えておいてください、質は量よりもはるかに重要です。

不確実な 10 倍のチャンスに 10 万ドルを投じてすべてを失うリスクを負うよりも、確実性の高い 2.5 倍のチャンスに 10 万ドルを投資して着実に利益を得る方が良いと思います。

あなたの仕事

重要な注目ポイント、つまりマークアップ前にバイサイドの流動性が大量に吸収されたエリアを特定しました。次の課題は、そのエリアで買い付けを行ったウォレットを絞り込むことです。

斜視になったり、頭痛がしたり、さらには幻聴が聞こえたりすることもあるので、大変な仕事です。時々休憩を取り、歩き回ることをお勧めします。

Dex Screener は、ウォレットへのエントリー時間、取引量、時価総額など、包括的な情報を提供し、十分な分析深度を与えてくれるので、私は Dex Screener を使うのが好きです。

Dex Screener によると、主な購入活動は 2 月 1 日の午前 2 時 15 分頃に発生し、時価総額は約 60 万ドルの範囲でした (タイム ゾーンによって異なる場合があります)。

アクティビティがいつどこで発生したかがわかったので、次の手順に進みます。

フィルタリング基準を設定します。

· 日付をイベントの特定の日付 (例: 2 月 2 日) に設定します。

· 時間枠をイベント当日付近に設定します（例：2:10～2:30）。

· 完全にカバーされるように、さらに 20 ～ 30 分の重ね塗りを追加します。

· 取引の種類を購入のみにフィルタリングします。

購入取引を分析する

フィルタリングが完了したら、各取引にマウスオーバーして確認する必要があります。まるで金鉱夫が金を掘るのと同じような、面倒でストレスフルな作業です。マウスオーバーすることで、誰が購入したか、いくら使ったか、いつ購入したか、そして最終的な利益がいくらだったかを確認できます。

例えば、「26o」で始まるウォレットは415ドルで購入され、最終的に5.6倍の利益で売却されました。これは、私たちが追跡している大規模な取引と比べると見劣りするかもしれませんが、それでも注目に値します。これだけではインサイダー取引やスマートマネーとは言えませんが、ウォッチリストに追加する価値はあります。

このプロセスを繰り返し、ウォレットアドレスをメモ帳に書き留め、観察結果を整理し、パターンを注意深く精査します。時間の経過とともにノイズは消え、真に重要なトレンドが自然に浮かび上がってきます。

ステップ3：「未実現利益」を活用する

この戦略は、ゆっくりと勢いを増している新しいコインやトークンに特に適しています。私は心理学的な観点からアプローチすることを好みます。未実現利益とは、保有者が資産のさらなる上昇を見込んで売却を控えているため、帳簿上ではまだ実現されていない利益を指します。

操作手順:

· 中価格コインペア（例：20万ドル、50万ドル、100万ドル）を見つけます。

· 発行時間が 30 分から 1 時間 (またはそれ以上) のコイン ペアを探します。

取引量が時価総額と適切に一致しているか確認してください。取引量が異常に高かったり不安定だったりする場合は、通常、トークンが過大評価されていることを示しており、強い売り圧力を避ける必要があります。

トークンが基準を満たしている場合は、「トップトレーダー」セクションに移動し、「未実現利益」ビューに切り替えて、マウスオーバーで保有者を確認できます。これにより、誰がどれだけ保有しているか、そしてその考え方など、多くの人が見落としがちなサイレントシグナルを知ることができます。

ヒトラーを例に

このチャートは魅力的に見えるかもしれません。クレイジーな買い持ち記録が満載ですが、信じてください、目に見える以上のことがしばしばあります。

同じプロセスを繰り返し、ウォレットアドレスと異常な動きを注意深く記録します。例えば、HITLERの購入にたった50ドルしか使っていないのに、6000ドルの含み益が出ている人がいます。なぜまだ売却していないのでしょうか？彼らは何を知っているのでしょうか？興味深いですね。

答えを見つける唯一の方法は、それらをシグナルや利点として利用し、静かに独自の観察プロファイルを構築することです。

戦略から妄想を取り除く方法を学びましょう。未実現利益を保有している人全員が賢い投資家とは限りません。中には、ただ目的もなく、計画も立てずに保有している人もいます。盲目的な希望を強い信念と勘違いしないでください。

ステップ4：MOBYのホエールウォッチング

これは、クジラの活動と異なるトークン間の資金の移動を追跡するために特別に設計された洞察力のあるツールです。

使用上のヒント:

信頼できるクジラ追跡アカウントをいくつかフォローし、プッシュ通知をオンにして、1～2週間じっくり観察しましょう。焦ってはいけません。初日にパターンが現れるとは限りません。

私の操作プロセス:

ホエールウォッチングでアラートされたすべてのトークン、特に現実的な時価総額（通常は100万ドル未満）を持つトークンを精査します。一つ一つチェックし、値動き、市場パフォーマンス、そして背景を観察します。

それぞれのトークンについて、私は自分自身に問いかけます。

· クジラはなぜそれを買ったのか?

· そのストーリーや物語は成り立つか?

· クジラの前に買ったのは誰か?

· クジラの後を追ったのは誰ですか?

· その後トークンのパフォーマンスはどうなりましたか?

これらの質問を毎日記録していくと、ゆっくりとパターンが見えてきます。時間はかかりますが、必ず現れます。

私はあるパターンを発見しました (最初は共有するのをためらっていましたが)。一部のクジラ型ウォレットは「注目の受け皿」の役割を果たしています。

彼らの目的は必ずしも早期ポジション獲得ではなく、むしろ注目を集め、FOMO（取り残されることへの恐怖）を煽ることです。典型的には、少数のインサイダーがまず静かに参入します。その後、クジラが急速に買い増しし、取引量と市場の注目度を高めます。

CEXの無期限契約市場にも同じ論理が当てはまります。例えばPENGUINのような時価総額の高いトークンが上場されると、少数の小規模ウォレットが、証拠金を隠したり、取引を妨害したりするために、事前にひっそりとポジションを積み上げます。ポジションが確定すると、大口投資家が参入し、取引量が急増し、無期限契約のロングポジション保有者が利益を上げ始めます。真の利益は必ずしもスポット市場にあるとは限らず、スポット市場のボラティリティが他の市場（先物など）にもたらす機会にあるのかもしれません。

私が徹底的に考え抜いた質問は次のとおりです。

なぜクジラは常に、すでに価格が上昇しているトークンを購入するのでしょうか？古いコイン、史上最高値に近いコイン、既に時価総額が高く、倍増させるのが難しいコインなどです。

価格上昇だけが利益を得る唯一の方法ではないことに気づいたのはその時でした。

トレーダーとしてのあなたの仕事は、抜け穴、欠陥のあるシステム、あるいは隠れたメカニズムを見つけ出し、それを利用することです。クジラの行動よりも先に買い付けるウォレットを追跡できれば、早めにポジションを取り、ロングポジションを構築し、レバレッジを適切に管理し、システムに任せることができます。このパターンを特定できれば、クジラの次のターゲットとなる可能性のあるトークンを先行して購入することさえ可能です。

これは、数ある視点のうちの 1 つにすぎません。

ここでやめておきます。

すべてに疑問を持つか、群れの一部になるか。

ウォレット追跡チェックリスト

これはプロセス全体の中で最後かつ最も重要なステップです。このチェックリストを見れば、金鉱を見つけたのか、それとも何ヶ月も無駄にしてしまったのかが分かります。

最終的な分析には GMGN AI を使用します。

ウォレット アドレスを GMGN に貼り付けて、次の点を慎重に確認してください。

· 保有期間

· 勝率（注意して使用してください）

· 平均購入価格分布 - 市場価値の観点から通常どこに参入するか

· 取引および送金記録（多くの人が考えるよりも重要）

· 同じウォレットを追跡している人は何人いるか

「偽りの勝率」の罠

ウォレットの追跡を詳しく調べていくうちに、重要な点に気づきました。勝率だけを見るのはほとんど意味がなく、それは単なる表面的なデータに過ぎないということです。

勝率が20%以下という低水準、あるいはそれ以下だったにもかかわらず、ウォレットは組織的なパンプ行為に一貫して参加していました。その手口は次のとおりです。あるウォレットでトークンを購入し、それを別のウォレットに移して売却します。そのため、Dex Screenersで売却記録はあるものの、対応する購入記録がないウォレットが表示されることがあります。

かつて、勝率が極めて低いウォレットを追跡したことがあります。そのウォレットは、市場価格が約10万ドルの時にトークンを購入し、その後、ほとんどのトークンを売却してしまい、わずかな部分だけが残っていました。一見すると、損切りしたように見えました。しかし、30分以内にトークンの市場価値は900万ドルまで急騰しました。数時間後、価格は暴落しましたが、元のウォレットのトークンはそのまま残っていました。

送金記録を詳しく調べていなかったら、彼らは損失を出したと思っていたでしょう。見えなかったのは、彼らが別のウォレットでトークンを売却し、利益確定を隠していたことです。

これが「見る」ことと「本当に見る」ことの違いです。

このゲームは、近道ではなく、好奇心と洞察力に報います。表面だけを見るのではなく、さらに深く掘り下げ、行動を追跡し、自分自身でパターンを見つけ出しましょう。

その利点は、ほとんどの人がやりたがらない「汚れ仕事」にあります。

ケーススタディ

こちらは、まずまずの勝率を誇るウォレットです。画像から見て取れるように、保有期間が長く、トークン購入額は1万ドルから10万ドルの範囲で推移しており、50万ドルを超えるものもいくつかあります。このエントリーポジションは非常に妥当なようです。

注目すべき重要なポイント:

・平均保有期間はここで非常に重要であり、多くの人が考える以上に重要です。保有期間が長いほど、忍耐力と意図が示され、このウォレットはフォロワーを獲得したり、短期的な値動きを狙って作られたものではないことがわかります。

· 取引および保有分析により、購入しているトークンの種類、ボラティリティ時の動作、エントリーポイントがクジラによる蓄積フェーズと一致しているかどうかを観察できます。

· 同じウォレットを何人が追跡しているかにも細心の注意を払っています。追跡者が多すぎる場合は、通常は避けます。なぜなら、その時点でそのウォレットの価値はすでに「希薄化」しているからです。監視する人が多すぎ、模倣者が多すぎ、エントリーのタイミングが歪められ、本来のパンプ構造が乱れてしまうことがほとんどだからです。

群衆追随型の取引は市場に大きなノイズをもたらします。人々はFOMO（取り残されることへの不安）に駆られて背景を理解せずにポジションを取り、すぐにパニックに陥り、過剰レバレッジをかけ、トークンの自然な発展を待つのではなく「ファーミング」を始めてしまいます。こうした行動は、組織的な操作と明確なトレンドを完全に台無しにします。

だからこそ私は群衆に従わず、行動パターンだけを研究するのです。

追随者ではなく探偵になりましょう。

この考え方を持つだけで、あなたはすでに一歩前進していることになります。

すべきこと、すべきでないこと

· してはいけないこと: インサイダーが購入しているのを見ても、すぐに飛びつかないでください。まず観察し、明確なエントリーシグナルを待ちます。

· すべきこと: 資金を投入する前に、必ず価格動向と市場のパフォーマンスを観察してください。

・大きな利益が期待できるウォレットを見つけたとしても、公開しないでください。その利点が周知されてしまうと、効果が薄れてしまいます。

・「確実に勝てるウォレット」と称するアドレスを他人から購入して、お金を使わないでください。販売者は物乞いか、嘘をつくか、あるいは単にあなたを騙そうとしているかのどちらかです。

· インサイダーの保有量を超える金額を決して購入しないでください。それは信念ではなく、貪欲です。

利益確定のためにポジションを一度に全て売却しないでください。計画的に段階的に売却することが大切です。

· 高品質のウォレットを確認したら、ウォレット追跡ボットでアクティブ化し、取引アラートを待ちます。

· 私のように、十分な準備と幸運があれば、「5Kを500Kにする」絶好の機会を掴めるかもしれません。こうした機会は確かに存在しますが、通常は新規発行トークンを正確に狙うことで得られます。

結論

このガイドはここで終わります

次回、高級車を乗り回して贅沢な暮らしをしている「デジャン」トレーダーを羨ましがったときには、彼らがあなたが知らないことを知っていて、あなたが見ない努力をしていることを思い出してください。

ここまで読んでくださった方には、ウォレット追跡の旅で規律と HODL の強さを保っていただきたいと思います。