米国、イランのデジタル資産部門に制裁拡大 1億ドル超の仮想通貨石油決済で

イランの仮想通貨部門が制裁対象に

米財務省は8月24日、イランのデジタル資産セクターに対象を拡大する制裁を発表し、外国資産管理局（OFAC）に同国の仮想通貨業界を支援する外国企業や個人を標的にするより広範な権限を与えた。

新たなOFACの決定により、デジタル資産は大統領令13902号の対象となる5つの追加セクターの1つに含まれることになった。他のセクターはテクノロジー、金、航空、海運である。

OFACは今後、所在地を問わず、イランのデジタル資産セクターで事業を行う、またはそれを支援するサービスを提供すると判断された個人を制裁できるようになった。OFACの公式通知によると、この決定は8月24日に発効した。

財務省は、仮想通貨が従来の銀行チャネル以外で資金を移動させる手段としてますます一般的になっていると説明した。

「イラン政権は制裁回避の手段として仮想通貨をますます好んで利用している」と財務省は主張した。

この決定は、イランのユーザーにサービスを提供するすべての仮想通貨企業を自動的に制裁するものではない。OFACは、資産凍結措置が適用される前に、特定の当事者を特定し指定する必要がある。ただし、このセクターへの参加は、将来の指定の根拠となり得る。

財務省、イランの石油販売に1億ドルを関連付け

この措置は、イラン関連の核、ミサイル、サイバー、石油ネットワークにまたがる約60の団体、個人、船舶に対する制裁と同時に発表された。財務省はまた、UAEを拠点とするブローカー、イワン・オブホフ氏が、イランのイスラム革命防衛隊コッズ部隊に関連する石油販売のために1億ドル以上の仮想通貨を決済したと非難した。

財務省は、UAEを拠点とするウクライナ国籍のオブホフ氏が、イランの石油を運ぶ船舶の仲介業者として活動していたと主張した。同氏はイラン軍および関連グループの輸送を支援していたという。

財務省の発表によると、オブホフ氏は2023年以降、IRGCコッズ部隊の石油販売を促進するために1億ドル以上の仮想通貨決済を決済したとされる。

「オブホフ氏はイラン軍とその代理勢力のためにイランの石油輸送を支援してきた」と財務省は主張した。

OFACはまた、オブホフ氏が所有・管理するUAE拠点の企業、フォスコムFZEも制裁を科した。財務省によると、オブホフ氏は2022年に同社を買収し、ブローカー活動に利用していた。

政府は、1億ドルという数字を裏付けるウォレットアドレス、取引ハッシュ、トークン内訳、取引相手の名前を公表しなかった。したがって、この金額はオンチェーンで独立に検証された合計ではなく、財務省の主張にとどまっている。

米国の制裁で外国仮想通貨企業のリスクが高まる

指定当事者に属するすべての財産および財産権は、米国内に持ち込まれるか米国人の管理下に入った時点で凍結されなければならない。指定当事者が50％以上所有する企業も対象となる。

米国人は、OFACが許可を発行しない限り、指定当事者と取引することは原則としてできない。重大な取引を故意に関与する外国金融機関も、米国におけるコルレス口座やペイアブルスルー口座の制限を受ける可能性がある。

拡大された権限はイランの取引所以外にも及ぶ。海外のブローカー、決済代行業者、ウォレット運営者、テクノロジープロバイダーは、OFACがイランのデジタル資産セクターで事業を行う、またはそれを支援するサービスを提供すると判断した場合、制裁を受ける可能性がある。

この措置は、財務省が「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」と呼ぶより広範なキャンペーンの一環である。米当局者は、外国政府には特定されたイラン関連活動を閉鎖するための明確な期限が与えられると述べたが、公式発表では一律の期限は示されなかった。

OFAC、2026年を通じて執行を強化

今回の措置は、特定の仮想通貨企業を標的としたいくつかの指定に続く措置だ。6月、OFACはノビテックス、ウォレックス、ビットピン、ラムジネックスを制裁対象とし、40億ドル規模とされる制裁回避ネットワークへの取り締まりを拡大した。

OFACはその後、8月7日にシェルビットとアバンテザーを制裁対象とした。財務省は、この2つの取引所が制裁対象のイランのプラットフォームやその他の制限対象当事者を含む約500万ドルを決済したと非難した。

これまでの措置は特定可能な取引所や取引を対象としていた。新たなセクター指定は、イランのデジタル資産経済への参加に基づく将来の制裁の法的根拠を生み出すため、より広範である。

仮想通貨取引所やコンプライアンス関連企業は今後、OFACの指定、関連ウォレットアドレス、所有構造を監視する必要がある。財務省は、8月24日の措置が継続的な執行キャンペーンの始まりであると述べ、イラン関連の仮想通貨指定がさらに続く可能性を示唆した。