美國財政部製裁東南亞詐騙網絡 利用加密貨幣騙局鎖定美國民眾
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btccSquare 新聞：
美國財政部宣布對緬甸及柬埔寨的19個實體與個人實施制裁，目標鎖定一個龐大的詐騙網絡，該網絡被指控透過虛假加密貨幣投資平台與愛情騙局，從美國民眾手中詐取數十億美元。 此行動由外國資產控制辦公室（OFAC）主導，重點針對緬甸瑞古國縣（由克倫民族軍保護）的詐騙中心，以及柬埔寨改建的賭場。
僅2024年損失金額就超過100億美元，較2023年暴增66%。 該騙局依賴被販運的勞工，透過暴力與債務束縛迫使他們參與詐騙。 關鍵人物包括在緬甸亞太新城建立營運的佘智江，以及涉嫌洗錢的柬埔寨賭場經營者。
財政部副部長約翰·赫利譴責該網絡結合金融掠奪與現代奴役行為。 制裁名單包含緬甸亞太國際控股集團及多家柬埔寨酒店企業，反映當局對加密貨幣助長跨國犯罪的監管日益加強。
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