美國財政部升級打擊力度 對Garantex實施第二輪制裁
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btccSquare新聞：
美國財政部加強對非法加密貨幣活動的監管打擊，對Garantex Europe OU及其後繼平台Grinex實施新制裁。 此舉針對這家與俄羅斯有關聯的交易所，指控其處理了超過1億美元與勒索軟體集團、暗網市場和網絡犯罪活動相關的交易。
美國外國資產控制辦公室(OFAC)最新行動制裁了三位GARantex高管及六家位於俄羅斯和吉爾吉斯斯坦的關聯企業。 財政部官員指控該交易所在2022年因在俄羅斯金融領域運營而被指定後，仍持續協助勒索軟體支付。 副部長John K. Hurley表示：「利用加密交易所洗錢會破壞國家安全，並玷污合法虛擬資產服務提供者的聲譽。」
當局指控Garantex為Conti、Lockbit和Black Basta等知名勒索軟體處理交易。 此次打擊行動反映出監管機構對涉嫌與非法金融網絡有聯繫的加密貨幣平台的審查日益嚴格。
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