澳洲當局起訴四人涉1.23億美元加密貨幣洗錢案

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發佈時間:

2025-06-10 03:20:15

經過18個月的調查，四名嫌疑人因涉嫌通過黃金海岸一家保安公司進行複雜的洗錢操作而被起訴，涉案金額達1.23億美元。當局扣押了價值1300萬美元的資產，包括昆士蘭州和新南威爾士州的17處房產及多輛車輛。

據報導，該洗錢計劃將非法現金與合法商業收入混合後轉換為加密貨幣。通過快遞服務和複雜的銀行安排來掩蓋資金流向，並使用「死投」方式進行現金收集，顯示出該操作的精巧設計。

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