香港金融犯罪打擊行動升級，詐騙案件飆升

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2026-06-21 10:56:19

BTCCSquare 新聞香港當局於2024年第一季逮捕超過2000名涉及詐騙及洗錢犯罪的嫌疑人，其中70%的案件涉及「傀儡賬戶」——一種用於掩蓋交易軌蹟的殼賬戶。這波打擊行動適逢金融犯罪激增，警方僅在第一季就記錄了9,400起詐騙案件。香港警務處處長周明在與香港金融管理局及銀行公會共同舉辦的反洗錢展覽中公佈了這些數據。該活動凸顯了對金融系統被濫用的日益擔憂，特別是透過利用薄弱的KYC（了解你的客戶）協議進行多層交易的手法。刑罰依然嚴厲：洗錢定罪最高可判處14年監禁及500萬港元罰款。對於涉及加密貨幣交易或跨境元素的加重案情，檢察官可尋求加重處罰。

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