香港警方破獲1.18億加密貨幣洗錢案
19
1
香港當局破獲一起跨境洗錢案，涉及1.18億港元（1510萬美元）的非法資金通過加密貨幣轉換進行處理。 該犯罪集團招募中國大陸居民開設香港銀行賬戶，將詐騙案件所得資金轉換為數字資產。
警方在5月15日的「夜間打擊」行動中逮捕了12人，包括兩名主謀。 該集團自2024年7月起運作，涉及500多個賬戶，其中1000萬港元已確認與58宗詐騙案有關。 查獲物品包括105萬港元現金、560多張支付卡及大量虛擬資產交易記錄。
此案突顯監管機構對加密貨幣在金融犯罪中角色的日益關注。 根據香港《有組織及嚴重罪行條例》，定罪者最高可判處14年監禁及500萬港元罰款。
來源:
