香港警方破獲利用加密貨幣交易所洗錢1.18億港元的犯罪集團
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香港當局近日破獲一個利用虛擬資產交易所進行跨境洗錢的犯罪集團。 該集團活躍於2024年7月至2025年5月期間，僱用中國大陸居民作為人頭帳戶，處理58宗已確認詐騙案件的非法所得。
調查人員逮捕了12名嫌疑人，並追蹤到500多個用於洗錢的銀行帳戶，涉案金額達1.18億港元(約合1650萬美元)。 該犯罪手法涉及從被盜帳戶提取現金，並通過未公開的交易所店面轉換為加密貨幣——這種利用區塊鏈偽匿名性的手法正日益受到金融犯罪分子的青睞。
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