犯罪集團利用加密貨幣追求效率而非匿名性
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犯罪組織日益採用加密貨幣，主要是看中其運作效率而非普遍認知的匿名性。 能夠快速執行跨境交易且手續費低廉的特性，使數位資產對墨西哥販毒集團等組織特別具有吸引力，這些集團利用加密貨幣促進跨境支付，用於購買芬太尼前體等非法商品。
與普遍看法相反，區塊鏈交易本質上是透明的，除非刻意混淆。 像Chainalysis這樣的取證公司能夠追蹤大多數鏈上活動，打破了加密貨幣網絡絕對財務隱私的神話。 這種透明性反而使某些犯罪活動比傳統的現金交易系統更容易受到調查。
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