XREX創辦人涉虛擬貨幣洗錢，認罪繳800萬罰款並推反詐影片獲緩起訴

作者：陳雅婷最後更新時間： 2025-04-30 11:20

XREX（鏈科公司）創辦人兼執行長蕭匯宗、營收長黃耀文因協助「阿福錢包」詐騙集團洗錢，於 4 月 29 日遭台中地檢署處以緩起訴處分。

檢方查出，2023 年 1 月間，兩人在未確認資金來源的情況下，協助將 1270 萬顆泰達幣（USDT）從波場鏈（TRON）換至以太坊鏈（ERC-20），涉洗金額高達 4.1 億元新台幣。

考量兩人認罪態度良好且無前科，檢方決定緩起訴，並附加罰款及反詐宣導等嚴格條件。

xrex 虛擬貨幣洗錢

XREX 鏈科兩創辦人替詐團洗錢 4.1 億

台中地檢署檢察官張富鈞調查顯示，ACE 公司開設的「阿福錢包」APP 於 2023 年 3 月被查出涉嫌詐騙及洗錢逾 3 億元，檢方追蹤資金流向時，發現許姓被告曾聯繫蕭匯宗，請求將大額 USDT 換鏈以掩蓋痕跡。

而作為 XREX 高層，蕭、黃二人明知換鏈非公司常規服務，且可能涉及犯罪資金隱匿，仍為拓展場外交易大戶市場，決定配合操作。

2023 年 1 月 10 日，蕭匯宗透過個人及妻子的幣安帳戶，在短短一天內完成 27 筆交易，將 1270 萬枚 USDT（當時市值約 4.1 億元）轉移至指定錢包，檢方憑交易紀錄、帳戶資料及證詞確認其洗錢行為。

訊問中，蕭、黃二人坦承犯行。檢方考量其無前科，且 XREX 過去曾協助司法查扣許男持有的 30 枚比特幣，認定犯罪情節單純，依《刑事訴訟法》第 253 條之 1 處以緩起訴。

緩起訴附加條件包括：

根據台灣《刑事訴訟法》，緩起訴適用於犯罪嫌疑明確、情節輕微且被告有悔意的案件，需履行賠償、公益服務等條件。檢方指出，此案顯示虛擬貨幣業者應嚴格把關資金流向，避免淪為洗錢工具，未來將持續打擊相關犯罪。

目前，蕭匯宗、黃耀文需在規定期限內完成罰款繳納及宣導任務，案件觀察期屆滿後，若無違規將正式終結。

此宗 XREX 虛擬幣洗錢案源於 2024 年 12 月，XREX 金融犯罪調查師陳梅慧因涉個資外洩案遭傳訊，當晚與男友（刑事局謝姓警員）返家途中發生車禍，陳傷重不治，引發社會對「陰謀論」的揣測。新竹地檢署其後排除蓄意追撞可能，認定為過失致死案件。

檢方追查發現，謝姓警員涉嫌將詐騙被害人筆錄提供給陳梅慧分析幣流，涉洩密罪；蕭、黃二人則因洗錢嫌疑被列被告。今偵結結果顯示，陳梅慧因死亡獲不起訴，謝員及蕭、黃三人皆因認罪獲緩起訴。

XREX 發言人表示，依律師意見，緩起訴期滿未撤銷者等同「不起訴處分」，不影響兩人擔任公司負責人或從事虛擬通貨業務（VASP），故接受檢方提議。公司強調將配合司法程序，持續維護信譽，並提醒「未經判決前涉案者視為無罪」。

更多虛擬貨幣詐騙新聞請看：

……

想了解更多有關區塊鏈和金融的資訊，可以進入 BTCC 學院及資訊頁面進行查看。

👇BTCC 註冊優惠活動

註冊後即可獲得 10 USDT 贈金，再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。新用戶註冊後 7 天內入金，贈金最高 10,055 USDT！趕快開始註冊吧！

註冊 BTCC 贏10,055U豐厚贈金（入金活動）

關於 BTCC

立即註冊 BTCC 帳戶