美國財政部擬切斷柬埔寨匯旺集團金融通道 涉40億美元洗錢指控
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美國財政部針對柬埔寨匯旺集團採取果斷行動，指控其涉及超過40億美元的洗錢活動，擬切斷其與美國金融體系的聯繫。 金融犯罪執法網絡（FinCEN）週四提起訴訟，指認匯旺集團是非法資金流動的主要渠道。
當局強調，匯旺集團多元化的業務版圖——包括數字支付、加密貨幣平台和保險服務——是金融犯罪的關鍵促成因素。 此次執法行動特別點名匯旺支付有限公司、匯旺加密和好旺保險，指控這些實體構成一個為朝鮮特工和東南亞犯罪組織洗錢的網絡節點。
本案援引《愛國者法案》第311條款，該條款授予財政部打擊系統性洗錢風險的廣泛權力。 這再次顯示美國監管機構正運用金融制裁手段打擊加密貨幣相關的非法金融活動。
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