法國擴大反洗錢行動 幣安等多家交易所面臨審查
7
1
彭博社引述知情人士報導，法國正在擴大對加密貨幣交易所的反洗錢審查，因為監管機構試圖確定在該國註冊提供加密貨幣服務的 100 多家機構中，哪些能在未來幾個月內獲得歐盟範圍內通用的營運許可。
知情人士透露，法國金融審慎監理總署（ACPR）正對數十家交易所進行審查，此行動自去年底展開。幣安（Binance）與 Coinhouse 是法國所謂「PSAN」（該國數位資產服務提供商執照）名單中正在接受 ACPR 審查的公司之一。其中一名知情人士補充，作為這些審查的一部分，監管機構去年曾要求幣安加強其風險控管。
幣安在聲明中表示：「定期的現場檢查是對受監管實體進行監督的標準程序之一。」
此舉發生在歐盟各國就「如何協調加密貨幣監管執法」的爭議升溫之際，距離歐盟區域性加密法規全面生效已近十個月。上個月，法國、奧地利與義大利共同呼籲歐盟最高市場監管機構應直接監督主要加密貨幣公司，並加強歐盟內的相關規範，因為各國在執法實施上出現明顯落差。
據報導，這些審查的目的是為了確認企業是否遵守其以 PSAN 身分註冊時的條件，特別是監管機構會檢驗企業在反洗錢與反恐資金流向方面的內控措施是否落實。
Source
來源:
