美檢方指控Evita創始人Iurii Gugnin洗錢5.3億美元並助俄獲取敏感技術

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2025-06-10 07:43:58

PANews 6月10日消息，據The Block報導，美國司法部起訴書披露，紐約居民、俄羅斯籍男子Iurii Gugnin因涉嫌通過加密貨幣公司Evita洗錢5.3億美元被起訴。檢方指控其在2023年6月至2025年1月期間，主要使用usdt穩定幣為包括受制裁俄羅斯銀行客戶在內的境外用戶轉移資金，並通過曼哈頓銀行賬戶完成洗錢操作。

38歲的Gugnin作為Evita公司創始人兼合規官，被控22項罪名，包括電信欺詐、銀行欺詐、洗錢及違反《國際緊急經濟權力法》等。司法部國家安全助理部長指出，其將加密公司變成“非法資金秘密通道”，幫助受制裁俄羅斯銀行獲取美國敏感技術。若銀行欺詐罪名成立，每項最高可判30年監禁。

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