澳大利亞加密交易所Cointree因延遲提交可疑活動報告被罰款

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2025-05-16 13:42:55

PANews 5月16日消息，據Decrypt報導，澳大利亞加密貨幣交易所Cointree因延遲提交可疑交易報告被金融監管機構AUSTRAC罰款75,120澳元。該交易所主動披露了合規漏洞，目前正在升級內部監控系統。根據澳大利亞反洗錢法規，涉及可疑資金流動需在3個工作日內上報，涉恐怖主義融資嫌疑則需24小時內報告。 AUSTRAC局長Brendan Thomas指出，及時報告對追踪犯罪資金流至關重要。這是該機構2024年以來對加密行業加強監管的最新動作，此前已對13家違規企業採取處罰，並向50餘家機構發出警告。

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