美國司法部起訴12名涉嫌2.63億美元加密貨幣犯罪的嫌疑人

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2025-05-16 08:48:31

PANews 5月16日消息，據Beincrypto報導，美國司法部起訴12名涉嫌2.63億美元加密貨幣犯罪的嫌疑人，指控其參與由主犯Malone Lam組織的犯罪網絡。該團伙通過社會工程學詐騙、數據庫入侵及實體盜竊硬件錢包等手段作案，其中Lam個人被控單筆詐騙2.3億美元。目前10名被告已被捕，2名在迪拜的共犯仍在逃。起訴書顯示，團伙分工包含目標篩選、電話詐騙、洗錢和實地盜竊。 Lam曾遠程監控受害者iCloud數據並指揮同夥入室行竊。 2024年8月記錄顯示，該團伙通過P2P詐騙竊取4100枚比特幣（時價3.854億美元）。

此前去年9月消息，ZachXBT爆料，Greavys (Malone Lam)、Wiz (Veer Chetal) 和 Box (Jeandiel Serrano) 涉嫌通過複雜的社會工程攻擊，於2024年8月19日從一名Genesis債權人處盜取2.43億美元。

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