泰國銀行要求個人現金存款超500萬泰銖需證明來源，並加強對穩定幣交易監控
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PANews 7月13日消息，根據泰國當地媒體報道，泰國將要求個人存入超過 500 萬泰銖（約 15 萬美元）的現金時，必須核實資金來源。 該幹預措施擴大了商業銀行在現金網路、大宗貨幣兌換、貴金屬交易和可疑穩定幣交易方面的合規責任，直接防止受監管實體助長系統性腐敗或影子經濟。 此外，泰國中央銀行與證券交易委員會（SEC）共同進行審計工作，重點關注泰達幣（USDT），以識別和阻止非法資金流動。 這項打擊行動還包括加強對貴金屬交易的控制，要求銀行報告可疑模式，例如快速的數位購買和當天的實物提現，以打擊洗錢活動。
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