土耳其檢方對涉嫌透過加密貨幣等管道洗錢的一犯罪集團提起公訴，涉案金額約8.5億美元

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2026-07-12 06:25:00

PANews 7月12日消息，根據 Hürriyet Daily News 報道，土耳其檢方對一個涉及「大巴扎」的巨型洗錢網絡提起公訴，涉案金額近 400 億土耳其里拉（約合 8.5 億美元）。起訴書列出了 504 名嫌疑人，他們被指控利用空殼公司、銀行帳戶、外匯兌換處、POS 終端和加密貨幣交易來掩蓋非法所得。嫌疑人還被指控將贓物兌換成加密貨幣並轉移到國外，並以高回報的承諾誘騙受害者參與欺詐性投資計劃。檢察官尋求對涉嫌主謀 Türker Ak 判處最高 34.5 年監禁，對涉嫌網路經理 Murat Dönmezoğlu 判處最高 31 年監禁。

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