11名美國參議員要求聯邦政府對幣安的製裁合規情況展開調查
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PANews 2月28日消息，根據Cointelegraph報道，11名美國參議員致函財政部和司法部，要求對加密交易所幣安的製裁合規情況進行聯邦調查。 議員們引述近期報告稱，該交易所可能違反美國制裁和反洗錢規定，敦促對其進行「全面審查」。
在致財政部長和司法部長的信中，議員們指出有指控稱，約17億美元的數位資產透過幣安流向與伊朗及胡塞武裝、伊斯蘭革命衛隊等關聯實體。 調查人員還發現超過1500個由伊朗用戶存取的帳戶，以及涉及俄羅斯規避制裁的潛在活動。 信中稱，發現可疑交易的合規員工後被解僱，執法機構表示該交易所提供客戶資訊的合作度降低。 議員們也對新推出的支付卡和穩定幣合作等產品表示擔憂，認為可能被用於規避制裁。 幣安發言人否認相關指控，表示向當局報告可疑活動，且不允許伊朗用戶，並指近期媒體報道失實。
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