美英聯手重擊東南亞網絡詐騙：制裁Prince Group、切斷Huione對美金融接入
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PANeWs 10月14日消息，據美國財政部官網，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）和金融犯罪執法網絡（FinCEN）與英國外交、聯邦和發展辦公室（FCDO）對東南亞網絡詐騙團伙採取史上最大行動，制裁柬埔寨Prince Group TCO（陳志）並切斷Huione Group與美國金融系統。 FinCEN依據《愛國者法》第311條發布最終規則，指認Huione自2021年8月至2025年1月洗錢約40億美元，其中含DPRK相關虛擬貨幣約3700萬美元、投資騙局約3600萬美元。 美國同時起訴Chen Zhi，凍結涉案實體（含Prince Holding Group、Prince Bank、Jin Bei Group）在美資產，相關交易受禁。
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