西班牙破獲涉案5.4億美元加密貨幣詐騙集團 橫跨30國受害者達5000人

西班牙警方未透露該集團具體詐騙手法，目前尚不清楚是否有成員在逃。

重大加密貨幣詐騙集團遭瓦解

加密詐騙雖是行業常態，但近期尤其猖獗。跨國犯罪集團甚至獲得國家級支持在全球運作。

西班牙民事衛隊近期破獲涉案金額高達5.4億美元的詐騙集團：

「該組織領導層透過全球銷售網絡，以現金提款、銀行轉帳及加密轉帳等方式募集資金，並建立國際公司與銀行網絡來接收、儲存與轉移犯罪所得。」官方聲明指出。

該集團利用香港註冊公司協調全球詐騙與洗錢活動，受害人多達30國5000人，其中西班牙公民僅佔一成損失（約4500萬美元）。

西班牙民事衛隊瓦解橫跨30國的加密詐騙網絡。資料來源：內政部

據當地報導，警方在馬德里與加那利群島突襲行動中逮捕5名成員。本案調查橫跨歐盟刑警組織與15國合作，多數為非歐盟國家，顯示犯罪規模之龐大。

雖然警方宣稱已「瓦解」該集團，但強調調查仍在進行中。由於該組織在多國設有殼公司，實際規模尚難評估。

近期法國連環綁架案顯示，即便海外主謀落網，當地犯罪仍持續發生。西班牙警方可能預期該集團會持續犯案，故未公開詳細作案手法。

儘管公告細節有限，但顯示國際社會正積極打擊加密犯罪。更多案情預計將在審判程序中披露。

——譯者 IRONDragonZ