Tether閃電凍結TRON鏈上1,230萬美元USDT 涉洗錢與制裁規避

Tether於週日迅速採取行動，凍結了TRON區塊鏈上價值1,230萬美元的USDT。根據Tronscan的報告，此舉針對涉嫌洗錢和逃避制裁的錢包。該公司尚未發表公開聲明，但鏈上數據已說明一切。

T3金融犯罪部門展現執法力度

據Tether表示，其T3金融犯罪部門(FCU)與TRON及TRM Labs合作，實時追蹤可疑交易。自2024年底以來，FCU已凍結超過1.26億美元的問題資產。

僅在該年最後一季，就有1億美元資產被凍結。這顯示在全球監管趨嚴之際，執法力度明顯加強。

最新動態：Tether凍結與可疑TRON地址相關的1,230萬美元USDT。 pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— MrRebel.ETH (@rebelethpromos) 2025年6月16日

鎖定制裁名單上的高風險實體

隨著與美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)的監管同步，Tether定期將與受制裁實體相關的錢包列入黑名單。特別指定國民(SDN)名單上的個人自然是主要目標。

例如在2025年3月，Tether凍結了與俄羅斯相關交易所GARantex價值2,700萬美元的USDT，此舉緊隨歐盟第16輪制裁之後。Garantex隨後暫停服務，並聲稱超過25億盧布用戶資金遭凍結。

報告顯示，北韓Lazarus集團自2009年以來已轉移超過30億美元的盜竊加密貨幣。2023年11月，Tether將與Lazarus相關地址的37.4萬美元USDT列入黑名單。

其他穩定幣公司聯手凍結了相同錢包中的340萬美元。這些數字顯示大型發行商如何打擊國家支持的黑客組織。

Tether在2025年6月12日跨出數位貨幣領域，收購Elemental Altus Royalties 32%股權。該交易以每股1.55加元購買超過7,800萬股，價值約8,900萬美元。

此舉成為公開上市黃金特許權公司的策略，顯示Tether致力於以實物資產支持其穩定幣，同時安撫要求強力儲備的風險規避型監管機構。

據Tether高管表示，這種嚴格執法與資產多元化的結合可成為新標竿。通過凍結犯罪資金並以現實世界價值支撐USDT，Tether旨在強化對其穩定幣的信心。

特色圖片來自Unsplash，圖表來自TradingVieW

譯者：G0ku