已關閉的ShapeShift加密貨幣交易所以75萬美元和解制裁違規案

• 已停止營運的加密貨幣交易所ShapeShift將支付75萬美元，以和解美國財政部指控的制裁違規行為
• 美國財政部指控該交易所允許來自古巴等受制裁國家的用戶進行交易
• 由加密貨幣先驅Erik Voorhees創立的ShapeShift已於2021年關閉

根據美國財政部週二宣布，已停止營運的加密貨幣交易所ShapeShift已同意支付75萬美元，以和解外國資產控制辦公室（OFAC）的違規指控。

該政府部門表示，這家由早期加密貨幣創業家Erik Voorhees創立的交易所，曾接受來自古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞等受制裁國家用戶的資金。

聯邦當局指控ShAPEShift「未建立制裁合規計劃來篩查用戶或交易是否與受制裁司法管轄區有關聯」，並在2016年12月至2018年10月期間處理了來自受制裁國家用戶超過1,250萬美元的加密貨幣交易。

財政部公告指出：「直到ShaPEShift收到OFAC的行政傳票後，才採用了制裁合規計劃。」

財政部進一步表示：「ShapeShift有理由知道這些用戶位於受制裁司法管轄區，包括基於IP地址數據」，並補充說明該交易所「向多個受OFAC制裁司法管轄區的人員傳達了經濟利益，從而損害了多個OFAC制裁計劃的完整性。」

財政部表示，由於ShapeShift是一家已關閉且資產有限的交易所，因此罰款金額較小。ShapeShift已於2021年關閉。

該交易所成立於2014年，在瑞士註冊，在關閉前於科羅拉多州丹佛市運營，允許用戶在無需提供典型了解你的客戶（KYC）資料（如地址或銀行詳細信息）的情況下交換數字代幣。客戶因此可以以一定程度的匿名性交易比特幣和以太坊等加密貨幣。

ShapeShift早期曾獲得加密貨幣重量級人物如Roger「比特幣耶穌」Ver和Digital Currency Group執行長Barry Silbert的資金支持。

但當美國證券交易委員會開始調查該平台未註冊為經紀商或交易所時，該交易所遇到了麻煩。

ShapeShift去年同意停止令和27.5萬美元罰款，以和解美國證券交易委員會的指控。

——翻譯作者 Dr4k3