幣安全球啟動“加密警察”培訓項目　以打擊激增的 Web3 犯罪浪潮

幣安發起全球性雄心培訓計劃，培養新一代“加密警察”，以應對激增的 Web3 犯罪浪潮。

由幣安執法培訓負責人 JARek Jakubcek 領導的該項培訓計劃，旨在提升全球執法機構在加密領域的反犯罪能力。 近期培訓課程已在泰國與韓國成功舉辦。

Crypto crime MOVEs fast.

Can law enforcement keep up?#Binance is helping train the next wave of “crypto cops” to fight back.

See how we’re bridging traditional policing with #Web3https://t.co/vwZTLYmM7g pic.twitter.com/JGBqxH3NYi

值得注意的是，此舉正值區塊鏈安全數據顯示——2024年或將成為加密史上犯罪活動最嚴重的一年，年度損失金額已突破30億美元。

儘管犯罪手法日益複雜，幣安旗下的金融情報部門（Financial Intelligence UNIt）最新報告指出，非法交易僅佔整體加密交易量的不到1%。

當前常見的加密犯罪形式包括：勒索軟件攻擊索取數百萬美元的加密贖金、“殺豬盤”類大規模詐騙在2024年套現高達36億美元，以及國家支持的黑客組織發起的網絡攻擊。

幣安“加密警察”：當傳統執法遇上無國界的數字犯罪

Web3 時代下，執法機關面臨的核心挑戰在於：傳統執法機制與去中心化網絡環境之間存在根本性的運作不兼容，亟需調和，以應對日益複雜的加密犯罪集團。

傳統警務依賴地域管轄、實物證據與線下法律流程，而加密世界則是一種原生於線上、去中心化的生態系統，犯罪分子利用去身份化與跨境特性逃避追踪。

幣安推出的加密執法培訓正是為填補這一“認知鴻溝”而設，課程引導執法人員打破地理思維桎梏，建立對 Web3 環境的精準理解。

這些“加密警察”不僅深度掌握區塊鏈底層技術，還通過持續學習與實戰演練，熟練運用前沿鏈上分析工具，提升追踪和溯源能力。

這批新一代調查員本身也是加密資產的使用者，深知數字資產犯罪早已跳脫傳統金融體系之外，必須用鏈上邏輯應對鏈上風險。

Latest @Immunefi report says that “Q1 2025 marks the worst quarter for #hacks in the hiStory of the "crypto ecosystem.” https://t.co/q69fPq2SE6

挑戰的嚴峻性，在最新的加密犯罪數據中體現得淋漓盡致。 2025年第一季度成為加密生態史上最嚴重的黑客攻擊季度，黑客在短短39起事件中便盜走了高達16.4億美元的加密資產。

其中，僅朝鮮支持的拉撒路（Lazarus）集團就佔據了94%的總損失額，他們通過高度複雜的攻擊手法入侵了諸如 Phemex 和 Bybit 等久經考驗的加密交易平台。 這類國家支持的鏈上攻擊團體，已被視為當前加密行業最嚴峻的安全威脅之一。

為應對日益升級的威脅，幣安近期在泰國舉辦了加密執法培訓，作為亞太地區執法日（Asia-Pacific Law Enforcement Day）的一部分。 此次培訓邀請了來自七個國家的18位講者與執法代表，共同探討如何在 Web3 安全中推進公共安全、用戶信任與跨境協作。

韓國為期三天的加密執法培訓吸引了600餘位參與者，課程深入講解了區塊鏈分析工具的應用與跨鏈追踪技術的操作方法。

前韓國國家警察廳官員 MINJae 提供了關鍵的文化背景解讀，幫助與會者理解如何在國際合作中實現更高效的加密打擊協同。

先進犯罪戰術推動偵查手段革新

面對愈發複雜的加密犯罪態勢，交易所與執法機構被迫開發更高階的鏈上追踪與風險識別技術。

當代犯罪網絡已不再依賴傳統暗網交易，而是演變為全球化的去中心化犯罪組織。 他們利用 AI 算法、跨鏈協議及自動化洗錢策略，規避傳統合規與風控機制。

幣安金融情報部門主管 Nils Andersen-Röed 指出，這些組織廣泛使用混幣服務（mixing services）、隱私增強工具（privacy-enhancing tools）以及高風險交易所，以掩蓋鏈上資金流動軌跡，極大提高了調查難度。

@coinbase helps US Secret Service seize record $225 million in USDT from pig butchering scams in landmark operation targeting international criminal networks.#Coinbase #CryptoScamhttps://t.co/ksWEAw0vCD

大型加密犯罪網絡跨境運作，並與人口販運組織存在勾連，受害者被強迫從事各類加密詐騙“勞動”。

這些鏈上犯罪集團愈發依賴人工智能驅動的工具，製作高仿度的深度偽造（DEEPfake）視頻，冒充企業高管發動定向精準的網絡釣魚攻擊（phishing）。

近期曝光的“ChrisTIAn Nieves–Coinbase 釣魚詐騙案”就是典型案例。 這名紐約犯罪分子冒充“Coinbase 客服”通過專業化社交工程手段誘騙超過30名用戶，累計非法轉走超400萬美元的加密資產。

ZachXBT has traced a $4M Coinbase crypto scam to New Yorker Christian Nieves, showing how 30+ WALlets were drained and funds gambled on Roobet. @zachxbt @coinbase #crypto #securityhttps://t.co/CtzmK3R7oZ

受害者被誘導使用詐騙者提供的預生成助記詞（seed phrase）創建加密錢包，資產安全角同虛設。

所有被盜資產最終被轉入 Roobet 加密賭場進行賭博清洗，儘管區塊鏈調查員 ZachXBT 的鏈上分析已精準識別出攻擊者身份。

面對此類加劇的加密威脅，幣安已部署多項防禦機制，包括基於全球製裁名單的高級篩查系統，以及結合機器學習技術的實時交易監控系統。

該系統能即時識別異常轉賬模式，並標記與黑名單錢包相關的行為，實現即時攔截與溯源。

幣安還定期提交可疑交易報告（SusPIcious Activity Reports, SARs），並與全球執法機構密切合作，確保所有被檢測到的鏈上犯罪活動得到有效處置。

這一多層次的鏈上合規機制已在追贓方面取得顯著成效。 僅在 2025 年 4 月，幣安便在白帽黑客的協助下成功追回1,820萬美元的被盜資產。