50倍Hyperliquid巨鯨身份揭曉，竟是登過英國新聞頭條的詐騙犯？

原文作者：ZachXBT，鏈上偵探

原文編譯：Deepseek

文章揭示了一名與非法活動有關的神秘 Hyperliquid 巨鯨的身份，該巨鯨通過高槓桿頭寸在 2025 年 1 月至 3 月間獲利約 2000 萬美元。 調查發現，此人利用賭場遊戲漏洞和釣魚攻擊獲取資金，並通過多個錢包在 Hyperliquid 和 GMX 上進行高槓桿交易。 最終，該巨鯨被追踪到與 William Parker（原名 Alistair Packover）有關，他是一名有多次欺詐和賭博犯罪記錄的前科犯。 目前，資金主要存放在一個以太坊地址中。

一項調查揭示了與非法活動有關的神秘 Hyperliquid 巨鯨的身份，該巨鯨在過去幾週通過高槓桿頭寸獲利約 2000 萬美元。

一名交易員在 2025 年 1 月至 3 月期間在 Hyperliquid 和 GMX 上開設了多個高槓桿頭寸。

他們在本月因兩筆鏈上交易引起了廣泛關注：

• 在特朗普宣布加密貨幣儲備之前，0x e 4 d3 以 50 倍槓桿開立了大量 ETH 和 BTC 多頭頭寸（獲利 1000 萬美元）。

• 0x f 3 F 4 以 40 倍槓桿開立了大量 BTC 空頭頭寸（獲利 900 萬美元）。

我進一步調查並識別了 0xf3f 的主要對手方：

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x312f8282f68e17e33b8edde9b52909a77c75d950

0xab3067c58811ade7aa17b58808db3b4c2e86f603

0xe4d31c2541a9ce596419879b1a46ffc7cd202c62

這些地址與 Roobet、Binance、Gamdom、ChangeNOW、Shuffle、Alphapo、BC Game 和 Metawin 賬戶有關聯。

0xf3f 為 X 賬號 @qwatio 簽署了一條消息，並聲稱他們在 GMX 和 HL 上賺了 2000 萬美元。

這意味著他必須控制這個集群中的相關錢包，這個 2000 萬美元的數字才可能是準確的。

我昨天在 X 上回復了他，但帖子隨後被刪除。

對 0xf3f 使用的 X 賬戶的分析表明，該賬戶可能是某個時間點購買的（最近更改了名稱，多年未活動，賬戶比較老）。

我看到他們關注了 @CryptxxCatalyst，這個賬號發布了多個釣魚網站的鏈接，並且回復了一些人，試圖欺騙他們。

我聯繫了 @realScamSniffer，他們定期跟踪這些釣魚網站。

2025 年 1 月，Hyperliquid 巨鯨的一個公共地址被設置為 projection[.]fi 釣魚網站的收款地址。

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x7ab 還在 2025 年 1 月直接從另一個釣魚受害者那裡收到了 1.71 萬美元，之後他的錢包在本月被追踪到。

由於 0x7ab 是 0xf3f 使用的第一個 evm 地址，我追踪到資金來源於從四個賭場在 Solana 上的提款。

83Dumvk6pTUYjbGrC1fizBziRzDqcyNx73ieJcVbp56b

我聯繫了其中一家賭場，他們澄清資金來源於賭場遊戲的輸入驗證漏洞。

他們提供了一個現已刪除的 TG 賬戶：7713976571，他們曾與該漏洞利用者進行過談判。

我通過開源情報（OSINT）在 TG 群組中找到了該賬戶的帖子。

我在 GMX 群組中發現了同一 TG ID 發布的三條求助帖子。

為了驗證這是同一個人，我注意到這些帖子的發佈時間與 0x e 4 d3 在鏈上交易的時間吻合。

我追踪到了 0xe4d3 最近向一個未具名人士的付款，這個人證實他們曾被 HL 交易員支付過。

他們提供了一個用於與他們溝通的英國電話號碼。

公開記錄顯示，這個號碼很可能與 William Parker 這個名字相關聯。

William Parker 是誰？

去年，WP 因在 2023 年從兩家賭場竊取約 100 萬美元而被捕，並在芬蘭被判刑。

在此之前，WP 曾以 Alistair Packover（William Peckover）的名字為人所知，後來改名。

在 2010 年代初，AP 因與黑客和賭博相關的欺詐指控多次登上英國新聞頭條（文章中的年齡與當前信息相符）。

很明顯，WP/AP 在因欺詐服刑後並未吸取教訓，很可能會繼續賭博。

目前，資金主要存放在以下地址：

0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921

以下是快速總結：

2025 年 1 月，一名曾多次犯罪的人在利用賭場遊戲漏洞並釣魚受害者後，通過高槓桿鏈上交易將六位數資金賭成了 2000 萬美元。

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