韓國監管機構嚴厲打擊Upbit，發現70萬KYC違規行為
20
3
韓國領先的加密貨幣交易所Upbit因涉嫌反洗錢（AML）和了解客戶（KYC）違規而面臨潛在製裁。 據報道金融情報室已標記該平台可能導致新客戶入職暫停六個月。 然而，現有用戶將保留對交易服務的存取權限。
KYC違規引發監管行動
據報道，金融情報中心在去年upbit的許可證續約檢查中發現了70萬起KYC程序不充分的情況。 這些情況包括與未註冊外匯的可疑交易。 Upbit聲稱這些都是疏忽，理由是難以在區塊鏈上區分未註冊的離岸平台。
此行動反映了金融服務委員會越來越重視執行《特定金融交易資訊法》。 受2024年7月《虛擬資產使用者保護法》的激勵，該機構尋求解決加密貨幣市場的違規行為。
潛在罰款和市場影響
Upbit可以在1月20日之前質疑金融情報中心的調查結果，然後在1月21日的紀律聽證會上決定制裁 措施。 由於其許可證已於10月到期並正在審查中，Upbit在韓國加密貨幣領域的地位尚不確定。 該交易所可能面臨每筆KYC違規高達1億韓元的巨額罰款。
該行業正在密切關注這對其他交易所的影響，以及是否會採取更嚴格的執法措施。 Upbit的龐大市佔率（佔韓國市場的70%以上）可能會大幅萎縮。
韓國考慮加密貨幣的類似股票規則
另一方面，韓國金融服務委員會計劃對新的加密貨幣清單就像股票一樣。 擬議的規則包括強制性商業報告（如10-K表格）、加強對「模因」代幣的審查以及穩定幣發行規定。 這些措施旨在防止「泵送和傾倒」方案。
比特幣和XRP等主流貨幣可能會被豁免，但更嚴格的披露規則可能會阻止新貨幣在韓國交易所上市。 預計今年稍後即將出台的第二階段立法將是塑造韓國加密貨幣監管未來的關鍵。
前一篇
<<
隨著華爾街Pepe ICO接近5000萬美元，Pepe看到8億美元的交易量激增——鯨魚可能正在秘密累積嗎？
>>
后一篇
<<
ANIME：關於Azuki連結的以太坊代幣和空投，你需要知道的一切
>>
