全台最大幣商「幣想科技」詐騙案：洗錢23億，千人受害！最新案件進展

作者：陳雅婷最後更新時間： 2025-08-26 14:33

2025 年 4 月，全台最大幣商「幣想科技」（Bitshine）全國門市遭到檢警搜索，其中幣想負責人施啟仁等七人依違反反洗錢條例送辦，在社群引發熱議和關注。

檢警調查發現，詐騙集團利用「幣想科技」公司作為掩護，宣稱其為「金管會認證」的合法幣商，並在全台設立實體門市，藉此誘騙民眾信任，從而騙取大量資金。

因其規模之大、涉案人員之廣，且利用虛擬貨幣與合法實體店面作為掩護，幣想科技詐騙案被檢警視為台灣史上最大規模的虛擬貨幣詐騙洗錢案之一。

那麼，幣想科技詐騙案是如何發生的？目前案件的最新進展如何呢？

幣想科技

內容目錄

幣想詐騙案最新案件進展
全台最大實體幣商「幣想」涉詐，洗錢23億千人受害
幣想詐騙案主嫌與涉案人員
幣想科技合法嗎？
金管會：幣想只是完成登記，不代表完全合法
幣想科技詐騙案受害者怎麼辦？
總結

幣想詐騙案最新案件進展

目前，幣想科技詐騙案已進入司法程序。

檢方認定，核心主嫌施啟仁具有黑道背景，是整個詐騙集團的「軍師」，且犯後態度惡劣，因此對其求處25年重刑。此外，檢方已查扣了施啟仁名下價值超過新台幣1億4,000萬元的資產，包括現金、虛擬貨幣、房產、名車（如法拉利、藍寶堅尼）等。

根據檢方公布的調查結果，此案受害者人數多達1,500人，詐騙總金額高達12.7億元，而整個集團透過虛擬貨幣洗錢的總金額更是超過23億元，可以說是台灣史上最大規模的虛擬貨幣洗錢案。

全台最大實體幣商「幣想」涉詐，洗錢23億千人受害

2025年4月24日，台灣虛擬貨幣交易領域掀起軒然大波——曾號稱全台最大實體加密貨幣交易所的「幣想科技」（Bitshine），因涉嫌協助詐騙集團洗錢，遭刑事局偵查第二大隊於全台14縣市共36處門市同步搜索。

警方查扣現金超3000萬新台幣、價值2000萬新台幣的USDT與USDC，並帶回負責人施啟仁等7人，經偵訊後依違反《洗錢防制法》移送士林地檢署偵辦。

而在6月2日，警政署刑事局舉行破案記者會，披露了關於幣想詐騙案的更多細節。

偵查第二大隊大隊長李泱輯表示，因應去年11月30日生效的洗錢防制法新制，警方針對未申請虛擬資產業務（VASP）登記的非法個人幣商及幣商工作室加強查緝，卻發現有非法幣商已轉向加盟合法申請VASP的業者。

警政署刑事局調查發現，41歲負責人施男（天道盟正義會軍師）去年1月成立公司，表面依VASP登記合法經營虛擬貨幣交易平台，實際勾結楊姓營運長（負責打幣）、王姓信義店長（設百大人頭公司、透過保全公司在門市放置入金機存放被害人現金）等人，以高於市價8%的價格，誘使民眾受假投資騙局指示至門市交付現金購買泰達幣（或將錢匯入幣想的指定帳戶），並透過LINE工作群組傳遞疑似「教戰守則」的涉詐文字紀錄，將詐款經由百大帳戶匯至境外洗錢。

當受害者發現投資的「獲利」無法提領，或是對方突然失聯時，才驚覺受騙。此時，資金早已被轉走，受害者往往求助無門。

根據檢警調查，這起詐騙案的受害者人數約有1,500人，總詐騙金額高達新台幣12.7億元。而整個犯罪集團利用虛擬貨幣洗錢的總金額，更是超過新台幣23億元。

刑事局偵二大隊經蒐證後，於今年4月24日同步搜索幣想全國45處門市及7處住處（其中8處門市處於轉移或裝潢狀態），當場攔阻15名被害人、阻擋282萬元財損，並查扣64.7萬餘顆 USDT（價值約2134萬元）、比特幣0.0356顆、波場幣1520.1顆、現金6049萬元、法拉利跑車與瑪莎拉蒂休旅車各1輛，以及手機、電腦、點鈔機、經營合約書等贓證物。

幣想詐騙案主嫌與涉案人員

幣想科技詐騙案件共起訴14名涉案人員，主要的核心人物包括：

施啟仁：核心主嫌，被檢方求處重刑25年。他是「幣想科技」的負責人，同時也是境外交易所CoinW的台灣區負責人，並具有天道盟正義會「軍師」的黑道背景。
楊男：CoinW亞太區商務總監，負責協調詐騙集團與幣想的洗錢業務。
王男：百大公司負責人，主要負責管理和轉移詐騙金流。
林女：施啟仁的妻子，為CoinW亞太行銷總監，負責品牌宣傳。

檢方痛批主嫌施啟仁犯後態度惡劣且全盤否認犯行，認為必須重懲以遏止日益猖獗的虛擬貨幣詐騙。

幣想科技合法嗎？

幣想科技成立於台灣虛擬貨幣發展早期，前為企業數位資產解決方案新創，2023年創辦團隊易手後，2025年4月由前亞太易安特（BitAsset）總經理施啟仁接任負責人，並快速擴張至全台36處實體門市，主打「合法、便捷、安全」交易，且為通過金管會反洗錢登記制的VASP（虛擬資產服務提供者）業者及虛擬通貨公會成員。

儘管幣想科技在形式上完成了法遵聲明，但在實際營運中，其行為已超出了一般幣商的範疇，涉嫌協助詐騙集團進行大規模洗錢。

警方調查顯示，幣想門市表面提供合規交易服務，實際卻被用於詐騙資金洗錢。詐騙集團慣用手法為：誘騙被害人攜現金至幣想門市購買虛擬貨幣（如USDT、USDC），再由交易所將幣轉至詐團指定錢包，藉虛擬貨幣的匿名性與跨境流動特性規避監管，實現贓款「洗白」。據悉，該交易所每月金流高達數億元，警方估計不法獲利每月上看千萬元。

在幣想詐騙案爆發後，金管會已將幣想科技從其VASP（虛擬資產服務提供者）名單中移出。這項措施明確顯示，幣想科技的運作已不再符合相關法規，其形式上的合法性也已失效。

金管會：幣想只是完成登記，不代表完全合法

對於幣想科技涉及詐騙集團洗錢一事，金管會主委彭金隆於4月30日的立法院議事上澄清，幣想只是完成了洗錢防制登記，不能當成是「金管會授權」的幣商，也不代表行為完全合法。

目前，幣想科技已從虛擬資產服務業者名單中移除，這也意味著幣想之後需要停止經營VASP業務。

對於幣想科技詐騙案，彭金隆也表示，會加速推動虛擬資產監管，未來將設立專法來提高業者經營門檻與安全性，讓虛擬貨幣市場在更「安全、穩健」的基礎上發展。

幣想科技詐騙案受害者怎麼辦？

警政署刑事局在6月2日已明確表示，「幣想科技公司」涉嫌與詐團勾結協助洗錢。已知近千人受害，總財損約17億元。刑事局呼籲，於幣想門市購幣的民眾計有4000餘人，若有民眾遭詐騙而前往幣想公司實體門市購買虛擬貨幣，請盡速前往鄰近派出所報案。

如果您是相關受害者，可以採取以下幾個步驟來維護自己的權益，並配合司法調查。

1、報警並提供所有證據

這是最重要的第一步。建議前往附近的警察局報案，並提供所有與詐騙案相關的證據，包括：

所有轉帳或匯款紀錄：如銀行帳戶交易明細、匯款收據。
通訊紀錄：與詐騙集團成員的所有對話紀錄，例如LINE、Telegram、Facebook等截圖。
幣想科技的交易單據：任何在幣想門市進行交易的收據或證明。
任何可疑的資訊：包括網站連結、虛假投資平台介面截圖等。

警方會將您的案件納入調查，並將您的資料彙整給專案小組，有助於檢警追查金流和犯罪網絡。

2、聯繫檢調單位

由於這起案件是由檢方主導偵辦，您也可以主動聯繫負責此案的檢察署或調查局。這能確保您的受害資訊直接進入司法體系，成為起訴和求償的依據。您可以詢問警方相關承辦單位的聯絡方式。

3、尋求法律協助

您可以考慮尋求專業律師的協助。律師可以幫助您：

提出刑事附帶民事求償：在檢方起訴主嫌後，您可以提起附帶民事訴訟，要求詐騙集團賠償您的損失。
參與團體訴訟：如果受害者人數眾多，可以考慮組成團體向法院提出訴訟，集結力量共同向詐騙集團求償。

4、關注案件進度

持續關注此案的司法審理進度，例如檢方是否已起訴、法院審理的狀況等。這有助於您掌握最新的求償機會。新聞媒體、相關受害者社群或社團，都可能是獲取資訊的管道。

📍請注意，由於詐騙集團的金流已經過多層轉帳和洗錢，追回資金的難度相當高。儘管如此，報案和提供證據仍然至關重要。這不僅是維護您個人權益的必要行動，也是協助檢警打擊犯罪、防止更多人受害的關鍵。

雖然過程可能會很漫長且充滿挑戰，但透過報案和法律途徑，您至少能有機會在未來透過民事求償，向犯罪主嫌及其共犯追討部分損失。

》》》虛擬貨幣詐騙自救指南：虛擬貨幣詐騙報案有用嗎？追回方法有哪些？

總結

幣想科技詐騙案是台灣史上最大規模的虛擬貨幣詐騙洗錢案之一。詐騙集團利用幣想公司作為合法幣商的掩護，在全台設立實體門市，以「金管會認證」等話術誘騙民眾投資。受害者在門市購買虛擬貨幣後，資金隨即被轉走並清洗，導致超過1,500人受害，總詐騙金額逾12.7億元。主嫌施啟仁及其共犯已被檢方起訴，此案也凸顯了虛擬貨幣監管的漏洞。