澳大利亚AUSTRAC一年内撤销45家加密货币和汇款机构注册

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC在过去一年中取消、暂停或拒绝续签了45家加密货币和汇款服务提供商的注册，以加强对高风险支付业务的审查。涉及的机构面临不活跃、破产或缺乏运营能力等问题，以及未能报告重大变更、注册信息不正确和存在重大洗钱或恐怖主义融资风险。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，注册已被取消的企业不得继续运营，一些相关人员已被移交国内和国际执法或监管机构。AUSTRAC特别提到了以GetCoins名义运营的BA Digital Ventures，其虚拟资产注册于6月因客户投诉而被取消，据称该平台被有组织的加密货币投资骗局利用，相关行动是与国家反欺诈中心合作进行的。公开的VASP注册名单还包括最近对Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange和Coinsec Australia等机构的处置。此外，AUSTRAC已对西联汇款展开调查，并暂停了Cryptolink的加密货币ATM网络。