美国制裁伊朗数字资产领域，涉1亿美元加密石油付款

伊朗加密行业成为制裁目标

美国财政部于8月24日将制裁范围扩大至伊朗数字资产领域，赋予外国资产控制办公室（OFAC）更广泛的权力，以打击支持该国加密货币行业的外国公司和个人。

OFAC的新决定将数字资产列为第13902号行政令所涵盖的五个新增领域之一。其他领域包括技术、黄金、航空和航运。

根据OFAC的官方通知，该决定自8月24日起生效。OFAC现在可以制裁任何被认定在伊朗数字资产领域运营或提供支持服务的人，无论其身在何处。

财政部称，加密货币正日益成为在传统银行渠道之外转移资金的常用工具。

“伊朗政权越来越多地将加密货币作为逃避制裁的首选工具，”财政部指控称。

该决定并不会自动制裁所有为伊朗用户提供服务的加密公司。OFAC必须先确定并指认特定当事方，然后才能实施冻结措施。然而，参与该领域现在可以作为未来指认的依据。

财政部将1亿美元与伊朗石油销售挂钩

该措施伴随着对近60个实体、个人和船只的制裁，涉及与伊朗有关的核、导弹、网络和石油网络。财政部还指控总部位于阿联酋的经纪人伊万·奥布霍夫（Ivan Obukhov）处理了超过1亿美元的加密货币，用于与伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅有关的石油销售。

财政部指控，奥布霍夫是一名驻阿联酋的乌克兰国民，担任运载伊朗石油船只的经纪人。财政部称，他为伊朗军方及其关联团体提供了运输便利。

根据财政部的声明，自2023年以来，奥布霍夫涉嫌处理了超过1亿美元的加密货币付款，为伊斯兰革命卫队圣城旅的石油销售提供便利。

“奥布霍夫为伊朗军方及其代理人提供了伊朗石油运输便利，”财政部声称。

OFAC还制裁了奥布霍夫拥有并管理的阿联酋公司Foscom FZE。财政部称，奥布霍夫于2022年收购了该公司，并将其用于经纪活动。

美国政府未公布支持这1亿美元数字的钱包地址、交易哈希、代币明细或具名交易对手方。因此，该金额仍是财政部的指控，而非经独立验证的链上总额。

美国制裁加大外国加密公司风险

被指认方在美国境内或由美国人控制时，其所有财产和财产权益必须予以冻结。被冻结方持股50%或以上的公司也涵盖在内。

除非OFAC发布授权，否则美国人通常不得与被指认方进行交易。故意为重大交易提供便利的外国金融机构也可能面临在美国的代理行或代付账户受限。

扩大的权限不仅限于伊朗交易所。如果OFAC认定海外经纪商、支付处理商、钱包运营商和技术提供商在伊朗数字资产领域运营或提供支持服务，则可能面临制裁。

该行动是财政部所称“经济弃儿行动（Operation Economic Outcast）”更广泛行动的一部分。美国官员表示，外国政府将收到关闭已识别伊朗相关活动的明确时间表，但公开声明未提供统一截止日期。

OFAC在2026年全年升级执法

最新行动之前，OFAC已多次指认具名加密企业。6月，OFAC制裁了Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex，扩大了对一个涉嫌40亿美元逃避制裁网络的打击。

OFAC随后于8月7日将Shelbit和Aban Tether列为目标。财政部指控这两家交易所处理了约500万美元，涉及受制裁的伊朗平台和其他受限方。

此前的行动针对可识别的交易所和交易。新的领域决定范围更广，因为它为未来基于参与伊朗数字资产经济的制裁提供了法律依据。

加密交易所和合规服务商现在需要监控OFAC指认、关联钱包地址和所有权结构。财政部表示，8月24日的措施开启了一场持续的执法行动，表明未来可能会有更多与伊朗相关的加密指认。