ABD, Petrol Satışları İçin 100 Milyon Dolarlık Kripto Ödemeler Nedeniyle İran'ın Dijital Varlık Sektörüne Yaptırımları Genişletti

İran Kripto Sektörü Yaptırım Hedefi Haline Geldi

ABD Hazine Bakanlığı, 24 Ağustos'ta İran'ın dijital varlık sektörüne yönelik yaptırımları genişleterek Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) ülkenin kripto para endüstrisini destekleyen yabancı şirketleri ve kişileri hedef alma konusunda daha geniş yetki verdi.

Yeni OFAC belirlemesi, dijital varlıkları 13902 sayılı Yürütme Emri kapsamındaki beş ek sektör arasına yerleştiriyor. Diğerleri teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik.

OFAC artık, nerede bulunursa bulunsun, İran'ın dijital varlık sektöründe faaliyet gösterdiği veya bu sektörü destekleyen hizmetler sağladığı belirlenen herhangi bir kişiye yaptırım uygulayabilir. OFAC'ın resmi bildirimine göre belirleme 24 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

Hazine, kripto parayı geleneksel bankacılık kanallarının dışında para taşımak için giderek yaygınlaşan bir araç olarak tanımladı.

Hazine, İran rejiminin yaptırımlardan kaçınmak için giderek daha fazla kripto parayı tercih ettiğini iddia etti.

Belirleme, İranlı kullanıcılara hizmet veren her kripto şirketini otomatik olarak yaptırım kapsamına almıyor. Engelleme tedbirleri uygulanmadan önce OFAC'ın belirli tarafları tespit edip belirlemesi gerekiyor. Ancak sektöre katılım artık gelecekteki belirlemeler için bir temel oluşturabilir.

Hazine, 100 Milyon Doları İran Petrol Satışlarıyla İlişkilendirdi

Bu tedbir, İran bağlantılı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarındaki yaklaşık 60 kuruluş, kişi ve gemiye yönelik yaptırımlarla birlikte geldi. Hazine ayrıca BAE merkezli komisyoncu Ivan Obukhov'u, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne (IRGC-Quds Force) bağlı petrol satışları için 100 milyon dolardan fazla kripto para işlemekle suçladı.

Hazine, BAE'de yerleşik Ukrayna vatandaşı Obukhov'un İran petrolü taşıyan gemiler için komisyoncu olarak çalıştığını iddia etti. İran ordusu ve bağlantılı gruplar için sevkiyatları kolaylaştırdığı belirtildi.

Hazine'nin açıklamasına göre Obukhov, 2023'ten bu yana Kudüs Gücü için petrol satışlarını kolaylaştırmak amacıyla 100 milyon dolardan fazla kripto para ödemesi işledi.

Hazine, "Obukhov, İran ordusu ve vekilleri için İran petrol sevkiyatlarını kolaylaştırdı" iddiasında bulundu.

OFAC ayrıca Obukhov'un sahibi olduğu ve yönettiği BAE merkezli Foscom FZE şirketine de yaptırım uyguladı. Hazine, Obukhov'un şirketi 2022'de satın aldığını ve komisyonculuk faaliyetlerinde kullandığını belirtti.

Hükümet, 100 milyon dolarlık rakamı destekleyen cüzdan adresleri, işlem hash'leri, token dağılımları veya karşı taraf isimlerini yayınlamadı. Bu nedenle tutar, bağımsız olarak doğrulanmış bir zincir üstü toplamdan ziyade Hazine'nin bir iddiası olarak kalmaya devam ediyor.

ABD Yaptırımları Yabancı Kripto Şirketleri İçin Riskleri Artırıyor

Belirlenen taraflara ait tüm mülk ve mülk çıkarları, ABD'ye girdiğinde veya bir ABD'li kişinin kontrolüne geçtiğinde bloke edilmelidir. Bloke edilen tarafların %50 veya daha fazlasına sahip olduğu şirketler de kapsam dahilindedir.

ABD'li kişiler, OFAC bir yetki vermedikçe genellikle belirlenen taraflarla işlem yapamaz. Büyük işlemleri bilerek kolaylaştıran yabancı finans kuruluşları da ABD'deki muhabir veya ödenebilir hesaplar konusunda kısıtlamalarla karşılaşabilir.

Genişletilen yetki, İran borsalarının ötesine uzanıyor. OFAC'ın İran'ın dijital varlık sektöründe faaliyet gösterdiğini veya bu sektörü destekleyen hizmetler sağladığını belirlemesi halinde yurtdışındaki komisyoncular, ödeme işlemcileri, cüzdan operatörleri ve teknoloji sağlayıcıları yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Bu eylem, Hazine'nin Operation Economic Outcast (Ekonomik Dışlanmış Operasyonu) olarak adlandırdığı daha geniş bir kampanyanın parçasını oluşturuyor. ABD'li yetkililer, yabancı hükümetlere belirlenen İran bağlantılı faaliyetleri kapatmaları için tanımlanmış süreler verileceğini söyledi. Ancak kamuya yapılan duyuruda evrensel bir son tarih belirtilmedi.

OFAC, 2026 Boyunca Uygulamayı Artırıyor

Son eylem, adı geçen kripto işletmelerini hedef alan birkaç belirlemenin ardından geldi. Haziran ayında OFAC, iddia edilen 4 milyar dolarlık yaptırım kaçırma ağına yönelik baskıyı genişleterek Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex'e yaptırım uyguladı.

OFAC daha sonra 7 Ağustos'ta Shelbit ve Aban Tether'i hedef aldı. Hazine, iki borsayı yaptırım uygulanan İran platformları ve diğer kısıtlı taraflarla ilgili yaklaşık 5 milyon dolar işlemekle suçladı.

Önceki eylemler, belirlenebilir borsaları ve işlemleri hedef alıyordu. Yeni sektörel belirleme daha geniş kapsamlı çünkü İran'ın dijital varlık ekonomisine katılıma dayalı gelecekteki yaptırımlar için yasal bir temel oluşturuyor.

Kripto borsaları ve uyumluluk sağlayıcılarının artık OFAC belirlemelerini, bağlantılı cüzdan adreslerini ve sahiplik yapılarını izlemesi gerekecek. Hazine, 24 Ağustos tedbirlerinin sürekli bir uygulama kampanyası başlattığını belirterek İran bağlantılı ek kripto belirlemelerinin gelebileceğine işaret etti.