¿Cuánto tarda la revisión manual de retiros en cierres de exchanges? Documentos y guía para BitMEX, BitMart y AscendEX

Para muchos inversores de criptomonedas, julio de 2026 se convirtió en un punto de inflexión. A medida que la regulación MiCA de la UE entraba en plena vigencia, varios exchanges entraron en cierre o liquidación casi simultáneamente:

• AscendEX detuvo las operaciones el 1 de julio y trasladó todos los retiros a revisión manual el 6 de julio.

• BitMEX anunció el 23 de julio que cerraría definitivamente el 23 de septiembre de 2026.

• BitMart comenzó un plan de cierre gradual a finales de julio.

Un gran número de usuarios descubrió que los retiros ya no se transmitían a la cadena de bloques en cuestión de minutos. En cambio, las órdenes permanecían atascadas en “Pendiente”, “Procesando”, o “En Auditoría de Cumplimiento.” Esto hizo que muchos usuarios conocieran la Revisión Manual de Retiros, y las preguntas más comunes pasaron a ser:

• ¿Cuánto tardará la revisión?

• ¿Qué documentos suelen solicitar los exchanges?

Esta guía explica el proceso, los plazos y los documentos necesarios para la Revisión Manual de Retiros en BitMEX, BitMart y AscendEX, y también aborda situaciones comunes de retiro fallido en el exchange.

Conclusiones Clave

¿Qué es la Revisión Manual de Retiros y por qué se activa?

En condiciones normales, la mayoría de los retiros se procesan automáticamente. El sistema verifica saldos, formatos de direcciones y controles básicos de riesgo, y luego transmite la transacción en cuestión de minutos.

Sin embargo, si el sistema detecta actividad inusual —o si el exchange entra en una fase de cierre o liquidación— el retiro se suspende y se envía al equipo de cumplimiento o control de riesgos para una Revisión Manual de Retiros.

Desencadenantes Comunes

• Fondos vinculados a direcciones de alto riesgo, como mezcladores o billeteras sancionadas.

• Cambios recientes de contraseña, correo electrónico, número de teléfono o Google Authenticator (2FA).

• Una cuenta inactiva que de repente solicita un retiro grande.

• Múltiples retiros pequeños enviados en un corto período.

• El exchange entra en liquidación y convierte todos los retiros a revisión manual.

El último escenario se volvió especialmente común en 2026, ya que muchos exchanges pasaron de revisiones aleatorias a revisión 100% manual para cumplir con los requisitos de AML y la Regla de Viaje.

¿Cuánto tarda la revisión en cada exchange?

AscendEX

Desde el 6 de julio de 2026, AscendEX ha deshabilitado los retiros automáticos, y todas las solicitudes se revisan manualmente.

Los estados comunes incluyen:

• Iniciando

• Pendiente

• En Revisión

Debido a que el personal de cumplimiento debe verificar los detalles de KYC, el cribado de sanciones y los saldos de las cuentas, muchos usuarios han reportado esperas de días o incluso semanas. El exchange también ha declarado que no puede garantizar un tiempo de finalización.

BitMEX

BitMEX aún procesa muchos retiros rápidamente, pero las colas de cumplimiento se han vuelto notablemente más largas mientras los usuarios retiran fondos antes del cierre.

• 26 de agosto: Comienza el modo de solo reducción.

• 23 de septiembre, 04:00 UTC: Todos los servicios terminan.

Los usuarios que no retiren antes del 23 de septiembre pueden enfrentar tarifas de custodia o mantenimiento más adelante.

BitMart

BitMart ha endurecido los controles de KYC durante su cierre gradual, especialmente para:

• Cuentas con KYC básico únicamente;

• Cuentas con direcciones IP que cambian con frecuencia;

• Cuentas extranjeras o de mayor riesgo.

¿Qué Documentos se Necesitan para una Revisión Manual de Retiros? Guía Práctica para Liberar Fondos Retrasados

Cuando su retiro de criptomonedas se encuentra con un error de retiro fallido en el exchange y recibe un aviso de Revisión Manual de Retiros, normalmente significa que el motor de gestión de riesgos o cumplimiento del exchange ha marcado la transacción para verificación humana.

Siempre que proporcione la documentación solicitada de acuerdo con los procedimientos de cumplimiento estándar, su retiro generalmente puede procesarse sin fricciones innecesarias. Los equipos de cumplimiento generalmente requieren documentación en los siguientes cuatro niveles de verificación:

Nivel 1: Verificación de Identidad y Domicilio (KYC & POA)

• Identificación con foto clara: Escaneos originales en alta resolución y a todo color de un pasaporte internacional válido, documento nacional de identidad o licencia de conducir. Los documentos deben mostrar claramente las cuatro esquinas, sin recortes, reflejos ni edición digital.
• Selfie con identificación y declaración escrita a mano: Una foto clara de usted sosteniendo su identificación física junto con una nota manuscrita que diga: “Para la liberación del retiro en [Nombre del Exchange] + Fecha actual (DD/MM/AAAA) + Su firma completa”.
• Comprobante de Domicilio (POA): Una factura de servicios públicos (agua, gas, electricidad), estado de cuenta bancario o documento fiscal oficial emitido en los últimos 3 meses que muestre claramente su nombre completo y dirección residencial.

Nivel 2: Origen de Fondos (SOF) y Origen de Patrimonio (SOW)

El departamento de cumplimiento debe confirmar que las criptomonedas depositadas provienen de canales financieros legítimos:

• Registros Financieros Tradicionales: Nóminas recientes, evaluaciones de impuestos, contratos de venta de propiedades o estados de carteras de inversión.

• Documentación Nativa de Criptomonedas: Si los fondos provienen de operaciones OTC o P2P, proporcione los estados de cuenta bancarios correspondientes y los historiales de órdenes de la plataforma P2P. Para ganancias derivadas de productos de rendimiento o staking, envíe los comprobantes de liquidación.

Nivel 3: Registros Completos de Depósito y Transacciones On-Chain

• Confirmación de Depósito Original: Capturas de pantalla de la plataforma o billetera de origen cuando los fondos se depositaron por primera vez en el exchange. Las imágenes deben mostrar claramente el ID de Transacción (TxID), la dirección del remitente, la dirección del receptor, el monto del depósito y la fecha y hora exactas.

• Enlaces a Exploradores de Bloques: URLs directas que enlacen a la transacción en exploradores de bloques públicos como Etherscan, Tronscan o BscScan.

Nivel 4: Prueba de Propiedad de la Billetera de Destino

Para garantizar que los fondos no se dirijan a cuentas de terceros no verificadas o de alto riesgo, los exchanges pueden requerir pruebas de que usted controla la billetera de destino:

• El destino es un exchange centralizado: Una grabación de pantalla o captura completa del panel de la cuenta receptora que muestre su UID de cuenta, correo electrónico registrado y la página de dirección de depósito generada.
• El destino es una billetera de autocustodia (por ejemplo, MetaMask, Ledger): Una captura de pantalla de la interfaz de la billetera que muestre su dirección pública, o una verificación de “Firmar Mensaje” utilizando la clave privada de la billetera para firmar una cadena de texto específica proporcionada por el equipo de cumplimiento.

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Guía Paso a Paso: Cómo Superar la Revisión Manual de Retiros de Forma Eficiente y Evitar el Rechazo

1. Prepare Archivos de Documentos Originales y sin Editar

Guarde todos los documentos como archivos PDF originales o PNG/JPG de alta resolución. No edite, recorte ni use software como Photoshop para alterar imágenes. Los sistemas de cumplimiento automatizados analizan los metadatos EXIF; cualquier indicio de posprocesamiento provocará un rechazo inmediato.

2. Comuníquese Profesionalmente con el Equipo de Cumplimiento

Al responder a correos de cumplimiento o tickets de soporte, mantenga un tono conciso, neutral y profesional.

Ejemplo de Respuesta por Correo: “Estimado Equipo de Cumplimiento (UID de Cuenta: XXXXX), Con respecto a la Revisión Manual de Retiros de la orden de retiro [XXXXX], he adjuntado todos los documentos de verificación solicitados: Escaneo del pasaporte y selfie sosteniendo la declaración manuscrita; Comprobante de domicilio (estado de cuenta bancario emitido en los últimos 3 meses); Documentación de origen de fondos (TxID de depósito original y captura de pantalla de la billetera remitente); Prueba de propiedad de la billetera de destino. Por favor, revise los archivos adjuntos. Avíseme si se requiere información adicional para procesar mi transacción. Atentamente,”

3. Evite Errores Comunes que Retrasan el Procesamiento

• No cancele y vuelva a enviar solicitudes repetidamente: Cancelar y volver a enviar empuja su orden al final de la cola manual, lo que extiende su tiempo de espera.

• No envíe archivos incompletos: Subir estados de cuenta bancarios a los que les faltan bordes de página o encabezados de dirección resultará en rechazo automático.

• Mantenga una comunicación profesional: Usar lenguaje hostil o agresivo en los tickets de soporte no acelerará la revisión y puede reducir la prioridad de procesamiento de su ticket.

Advertencias de Seguridad Críticas Durante las Revisiones Manuales

Cuidado con los Suplantadores y las Estafas de “Desbloqueo de Pago”

Durante liquidaciones de plataformas o cierres de servicios, los estafadores atacan frecuentemente a los usuarios en Telegram, X (antes Twitter) y Reddit.

• Regla de Oro: Los equipos de cumplimiento legítimos nunca inician contacto a través de mensajes privados y nunca exigen pagos por “procesamiento acelerado”, “depósitos de desbloqueo prioritario” o “impuestos de desbloqueo”. Cualquier solicitud de pago para liberar sus fondos es una estafa.

Detalles Técnicos que Provocan Rechazos

Pequeños descuidos —como reflejos de luz que oscurecen el texto, documentos de identidad vencidos, dedos que cubren números de identificación en las selfies o una discrepancia ortográfica en el nombre entre su comprobante de domicilio y los registros de la cuenta— resultarán en el rechazo del documento.

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Estrategia de Seguridad de Activos Después del Retiro

Experimentar un error de retiro fallido en el exchange y atravesar una Revisión Manual de Retiros prolongada a menudo pone de manifiesto las vulnerabilidades operativas de plataformas más pequeñas o en dificultades, que a veces utilizan los controles de cumplimiento para ocultar problemas de liquidez de la billetera caliente.

Una vez que sus fondos sean liberados con éxito, migrarlos a una plataforma estable y líquida es esencial. Operando desde 2011, BTCC es una opción preferida para traders en migración:

• Motor de Riesgo Automatizado: Utiliza un motor de retiros automatizado para minimizar las retenciones manuales innecesarias y garantizar un procesamiento fluido para los activos principales.
• Trayectoria Operativa de 15 Años: Establecido en 2011, BTCC mantiene un historial de seguridad impecable y publica regularmente 100% de Prueba de Reservas (PoR).
• Incentivos Exclusivos de Migración: Los nuevos usuarios que migran desde exchanges en cierre o restringidos pueden reclamar bonos de depósito de bienvenida, descuentos en tarifas de trading y atención al cliente dedicada 24/7 para reanudar sus estrategias de trading sin problemas.