影子銀行“Crypto Capital Corp”的Ravid Yosef在以色列逃避引渡

金色財經報導，七年多前，包括 Bitfinex 和加拿大頭部交易所 QuadrigaCX 在內的眾多加密交易所，開始出現嚴重的資金問題。 加密交易所突然被他們的最終支付處理商——巴拿馬影子銀行 Crypto CaPItal Corp——“卡了脖子”，而這家銀行里沒有人接聽電話。 隨著時間從幾小時變成幾天、幾週、幾個月，事情變得明朗起來：Crypto Capital Corp 的工作人員決定關門大吉，並悄悄捲走了超過 8 800 萬美元。不久後，參與 Crypto Capital Corp 醜聞的人員名單被公之於眾，結果發現只有四個人：雷金納德·“雷吉”·福勒 (Reginald “Reggie” Fowler)、伊万·曼努埃爾·莫利納·李 (Ivan Manuel Molina Lee)，以及兄妹二人奧茲·約瑟夫 (Ozzie Yosef) 和拉維德·約瑟夫 (Ravid Yosef)。很快，紐約南區提交了一份起訴書，不久之後，福勒和莫利納·李被捕。 福勒認罪，並被勒令支付近 8 億美元的罰款和賠償，同時在獄中服刑 75 個月——儘管截至本月，他仍在爭取減刑。 擁有巴拿馬和波蘭雙重國籍的莫利納·李，目前被關押在波蘭的監獄裡。然而，奧茲和拉維德·約瑟夫仍然是未解決的案件。 他們成功逃脫了美國和歐洲的拘留，至今仍在潛逃。