Star：OKX已對Huione集團交易實施嚴格反洗錢管控，或凍結資金/終止相關賬戶
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金色財經報導，OKX CEO Star在X平台發文表示，Huione 集團（匯旺集團）在加密資產領域造成了嚴重的不良影響。 鑑於其潛在風險，OKX已針對涉及該集團的交易實施嚴格的反洗錢（AML）管控措施。 凡與Huione相關的加密資產充值或提現交易，均將接受合規調查。 根據調查結果，平台可能採取凍結資金或終止賬戶服務等措施。據悉，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法網絡（FinCEN）今日聯合英國外交發展部（FCDO），共同製裁了“Prince Group TCO”及其146名關聯人員；與此同時，Huione Group被美國依據《愛國者法案》第311條款列入特別指定名單。 此外，美國司法部（DOJ）還查獲了創紀錄的150億美元比特幣，這些資金與東南亞地區的大規模加密詐騙活動有關。
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