台州當局破獲虛擬貨幣洗錢操作

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台州當局破獲虛擬貨幣洗錢操作

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發佈時間:

2025-09-14 19:03:57

btccSquare 新聞：

中國台州警方破獲一個利用虛擬貨幣作為通道的精密洗錢計劃，一名受害者損失超過600萬元人民幣。詐騙者運作一個虛假投資平台，要求將資金轉換為「U幣」—這個名稱在主流加密貨幣列表中明顯不存在—之後才允許虛假提款或進一步投資。

調查人員揭露了一個工業規模的操作。遠端處理人員在黃岩區協調多次現金取款，每次交易收集數十萬元人民幣。黃岩區人民檢察院已確保定罪，犯罪者被判處42個月監禁和8萬元人民幣罰款。

此案凸顯了未受監管的加密貨幣交易中的持續風險，儘管值得注意的是沒有主流數字資產涉及。「U幣」的指定表明這要么是一個晦澀的代幣，要么是專門為此騙局設計的偽造工具。

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