前銀行經理涉多國詐騙案遭起訴

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發佈時間:

2025-08-25 04:05:35

btccSquare 新聞：

聯邦檢察官已對國泰銀行阿卡迪亞分行前經理陳偉信（TONy Chen）提起訴訟，指控其策劃複雜詐騙計劃，從客戶賬戶中挪用數十萬資金。起訴書稱，陳某偽造貸款拒絶通知，同時秘密以客戶名義開立欺詐賬戶，通過偽造房屋淨值信用額度（HELOC）交易和虛構存款賬戶轉移資金。

調查人員發現一種欺詐模式，陳某涉嫌以虛假藉口向客戶收取現金付款，以償還債務為名侵吞數千美元。該計劃在內部審計發現與陳某分行操作相關的賬戶異常流動後曝光。

陳某在其奇諾崗住所被捕，現面臨14項聯邦指控，包括銀行詐騙和嚴重身份盜竊。每項銀行詐騙指控最高可判處30年監禁，偽造銀行記錄還將面臨額外處罰。在以1萬美元保釋金獲釋後，即將進行的審判可能為金融機構責任措施樹立先例。

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