台灣對三川代幣因違反反洗錢法開罰150萬元新台幣
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btccSquare新聞：
台灣金融監督管理委員會對BitStreetX交易所的運營商三川代幣有限公司開罰150萬元新台幣，因其多次違反《洗錢防制法》。 該處罰是基於2024年的一次特別檢查，發現該公司在客戶盡職調查、交易監控和記錄保存方面存在缺陷。
主要違規事項包括對企業客戶高階管理層的驗證不足、對高風險客戶財富來源評估不充分，以及監控IP地址和可疑交易的系統存在缺陷。 這是台灣針對虛擬資產服務提供商的一系列執法行動中的最新案例，過去一年已有超過六家企業因類似的合規缺陷受到處罰。
隨著台灣加強對快速增長的數位資產領域的監管，當局特別關注反洗錢控制措施，交易所正面臨對其了解客戶程序和交易監控系統日益嚴格的審查。
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