美國司法部審查Dragonfly在Tornado Cash共同創辦人審判中的角色，KYC爭議成焦點

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發佈時間:

2025-07-26 07:01:16

btccSquare新聞：

ROMan Storm的辯護團隊要求Dragonfly普通合夥人Tom Schmidt就Tornado Cash的「認識你的客戶」(KYC)合規措施的內部討論作證。 Schmidt援引第五修正案拒絕回答，尚未確定若獲得豁免權他是否會作證——據報導辯方支持此舉。

2020年Storm與團隊之間的電子郵件往來涉及KYC整合討論，可能成為證明其在製裁前已考慮監管要求的關鍵證據。檢方指控Tornado Cash為包括北韓LazARus集團在內的非法交易處理了數十億美元資金，而Storm面臨洗錢共謀和經營無照貨幣傳輸業務的指控。

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