美國司法部追回與9700萬美元石油天然氣詐騙案相關的710萬美元加密貨幣

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發佈時間:

2025-07-23 17:42:45

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聯邦檢察官正扣押價值710萬美元的加密貨幣，這些資金與一項涉及虛假石油天然氣投資的9700萬美元詐騙案有關。華盛頓州紐卡斯爾的Geoffrey Auyeung因涉嫌通過空殼公司（如Sea Forest International和APEx Oil and Gas Trading）洗錢而面臨共謀洗錢指控。

該詐騙案利用美國銀行、外國賬戶及19個加密貨幣錢包（部分追蹤至俄羅斯和尼日利亞交易所）的網絡來掩蓋非法所得。代理美國檢察官Teal Luthy Miller表示：「詐騙者刻意通過加密賬戶轉移贓款以進行洗錢。」

此案凸顯加密貨幣在跨境金融犯罪中的日益重要角色，同時也顯示執法部門對區塊鏈分析技術的依賴正不斷增加。正如一位行業專家指出：「區塊鏈為每筆交易提供了不可篡改的記錄——這種透明特性是一把雙刃劍。」

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