加密貨幣詐騙引發法律戰：三家銀行因忽視危險信號遭起訴
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btccSquare新聞：
一名加州男子對花旗銀行、華美銀行和國泰銀行提起訴訟，指控它們未能阻止一宗2000萬美元的加密貨幣詐騙案。 原告Zidell聲稱，他被偽裝成浪漫對象和NFT投資者的詐騙者通過一個虛假交易平台欺騙，該平台在取得他的資金後消失。
法庭文件揭示了一系列合規失敗：總計2000萬美元的43筆轉賬在未受干預的情況下完成。 花旗銀行通過12筆交易收到400萬美元，華美銀行通過18筆轉賬收到690萬美元，國泰銀行則通過13筆交易收到970萬美元。 據稱，每家機構都忽視了多個危險信號，包括整數金額的轉賬以及轉入先前不活躍的賬戶。
此案凸顯了傳統銀行在加密貨幣相關詐騙中的角色正受到越來越多的審查。 訴狀中指出，「銀行對其法定職責視而不見」，並提到它們未能調查這起典型的「殺豬盤」騙局——一種以長期浪漫關係為鋪墊，最終進行財務剝削的詐騙手法。
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