西班牙警方與歐盟刑警組織聯手破獲全球加密貨幣詐騙集團
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btccSquare新聞：
西班牙當局在歐盟刑警組織的支持下，成功瓦解了一個橫跨西班牙、法國、愛沙尼亞和美國的龐大加密貨幣投資詐騙網絡。 該行動於六月下旬達到高潮，共逮捕五人，並對馬德里和加那利群島的多處房產進行了搜查。
該犯罪組織採用複雜的跨國架構，利用全球各地的同夥通過現金提款、銀行轉帳和加密貨幣交易洗錢約4.6億歐元（5.4億美元）。 詐騙集團通過電話、電郵和麵對面推銷等激進手段，向超過5,000名受害者推銷虛假加密貨幣投資計劃。
歐盟刑警組織金融犯罪部門自2023年以來一直在追蹤該網絡。 與典型的加密貨幣原生詐騙不同，此操作主要依賴傳統的社交工程手段來欺騙受害者。 歐盟刑警組織在聲明中指出：『該集團領導層利用全球中介網絡來掩蓋其犯罪活動。 』
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