西班牙當局破獲涉全球5億美元加密貨幣詐騙集團
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btccSquare快訊：
西班牙執法部門與歐洲刑警組織及國際機構合作，成功瓦解一個涉及5.39億美元洗錢操作的加密貨幣投資詐騙網絡。 該行動橫跨愛沙尼亞、法國和美國，並在加那利群島與馬德里逮捕五名嫌犯。
調查人員揭露其精密洗錢架構，包括香港的公司與銀行渠道。 該集團涉嫌利用全球分支機構處理提款與加密轉帳，透過虛假投資計劃詐騙超過5,000名受害者。
歐洲刑警組織自2023年介入調查，凸顯歐盟境內加密貨幣金融犯罪威脅升級。 本案突顯跨境合作對打擊日趨複雜的數字資產詐騙至關重要。
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