新加坡男子因協助無牌加密貨幣交易所運作被判入獄

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發佈時間:

2025-06-27 13:02:15

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一名34歲新加坡男子因協助管理無牌外匯及加密貨幣交易業務，被判處10個月監禁。謝家傑（音譯）在明知該業務未獲適當許可的情況下，協助其雇主劉漢全（音譯）在短短23天內進行了430筆交易，總價值超過3500萬元人民幣（約480萬美元）。

該計劃涉及使用一家持牌貨幣兌換商的憑證處理跨境匯款和加密貨幣交易，而未進行監管申報。據稱的主謀劉漢全在清空其加密錢包後逃往柬埔寨，目前仍在逃。此案凸顯了通過前檯業務監控加密貨幣交易的持續監管挑戰。

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