澳洲加密交易所Cointree因延遲提交可疑活動報告遭罰款
18
3
墨爾本加密貨幣交易所Cointree因未按時提交可疑活動報告(SARs)，遭澳洲金融情報機構AUSTRAC處以75,120澳元罰款。 此次執法行動源於該交易所主動披露其在反洗錢合規義務方面的疏失。
可疑活動報告是金融機構偵測到可能涉及洗錢或恐怖主義融資等犯罪活動交易時必須提交的關鍵監管文件。 AUSTRAC強調，延遲報告將影響執法部門迅速應對數位資產領域新興威脅的能力。
來源:
